Головні новини

Золотаревський, Слуцький і Израилит: мийники брудних грошей Клименко зайнялися рейдерством в Німеччині

«Захоплююча» історія аферистів з Німеччини, які займаються відмиванням грошей побіжного екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, а також є відвертими прихильниками екс-президента Віктора Януковича, заграла новими фарбами.

Виявляється, крім ухилення від сплати податків, шахраї ще і промишляють рейдерством на території Німеччини. Кримінальну справу з такого приводу порушили поки в Україні. Тепер пройдисвітам «світить» 7 років в’язниці.

Дніпропетровський підприємець і, за деякими даними, неформальний кримінальний авторитет Артур (Натан) Золотаревський, його дружина Юлія Каплан, а також їх друг і соратник Владислав Израилит потрапили в чергову малоприємну історію.

Головне управління Національної поліції Київської області розслідує проти цієї четвірки кримінальну справу з попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, вчинене групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, максимальне покарання – до семи років в’язниці).

У чому суть претензій? Потерпіла сторона звинувачує Золотаревського, Каплан і Израилита в тому, що вони заволоділи правами (рейдерськи «віджали») майно громадян України в Німеччині. Своєї мети бандитам вдалося досягти, здійснюючи психологічний і фізичний тиск на реальних власників пакетів акцій цих бізнесів, а також членів їх сімей.

Судячи по виписці з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Золотаревський, Каплан і Израилит найняли в Україні спеціальних людей, щоб «кошмарити» сім’ї колишніх бізнес-партнерів. За це «напрямок» в Україні відповідав хтось О. Жуков. Який, у свою чергу, втягнув у злочинну діяльність ще чотирьох громадян України, вони повинні були погрозами насильницьких дій і нанесення шкоди здоров’ю «вибити» з власників акції німецьких компаній. Кримінальне провадження в ЄРДР внесено під №12018110200004900. Справа розслідується з серпня 2018 року.

Це далеко не перший скандал, в який потрапляють Золотаревський, Каплан і Израилит. Вперше про них голосно заговорили влітку 2018 року, коли спливли їх тісні зв’язки з Віктором Януковичем. Виявилося, що ділки ще під час президентства останнього змогли пролобіювати в його оточення свого людини – родичка менеджерів компаній Слуцького і Израилита нібито працювала одним з особистих помічників побіжного президента.

Далі стали спливати все нові подробиці. Виявилося, що Артур (Натан) Золотаревський вибудував цілу схему допомоги колишньому екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку у відмиванні грошей через компанії в Німеччині. Натан виступає контролером і вигодонабувачем онлайн бізнесу у сфері фінансових операцій і форекс трейдингу, чинного через Інтернет-сайт www.770capital.com. Цільове призначення даної платформи – відбирання грошей у населення за типовою схемою фінансової піраміди. Крім того, йому також ставили незаконний майнінг криптовалют, а вантаж з обладнанням для нього навіть затримувала столична митниця. Золотаревського називали технічним керівником відомого проекту Клименко під назвою «майданчики» — централізована структура фіктивних компаній під «парасолькою» Міндоходів, які відповідали за переведення коштів у готівку.

Однак проекти, які допомагають Клименко відмивати гроші, набагато більш значимі в структурі «бізнесу» Золотаревського. Зокрема, він є бенефіціарним власником швейцарської компанії CROWN RESOURCES SA. Її капітал сформований на незадекларовані гроші. А це вже не тільки легалізація, але і обман посадових осіб фінансової установи – Arab Bank, а також фінансових посередників. І дані факти не залишилися без уваги прокуратури Швейцарії. Саме через цю країну, а також через Латвію, Німеччину та Австрію Натан провів тисячі операцій по відмиванню коштів, крім того, він є частим гостем в Росії. Основа відмивальної імперії – операції з нерухомістю.

Але це ще не все. Стали спливати все більш явні докази схем Золотаревського і його партнерів – Слуцького і Израилита. Тепер вже – за ухилення від сплати податків в Німеччині (до речі, за цими фактами вже порушено кримінальні справи). Так, з’ясувалося, що компанії Клименко – записані, серед іншого, і на його батька – беруть участь в ланцюжку перепродажу прав вимог на кредити, що дозволяє уникати податкових платежів до бюджету Німеччини.

Схема полягає в тому, що компанія A. M. Verwaltungsgesellschaft mbH (Франкфурт-на-Майні), яка займається управлінням комерційною нерухомістю, взяла в борг майже $2 млн і потім її кредитор – пов’язана особа – перепродував право вимоги за позикою до тих пір, поки позичальник сам не купив їх з величезним дисконтом. За даними відкритих джерел, компанією керує Максим Слуцький.

За інформацією розслідувачів, в 2008 році компанія Слуцького отримала близько $2 млн кредиту від двох кіпрських фірм-пустушок – Dardo Trading Ltd і Jenifex Participation Limited, зареєстрованих в Нікосії. Кінцевим бенефіціаром цих компаній є відповідно Юлія Щукіна та Владислав Кравець, громадяни України. За даними джерел в правоохоронних органах, мова йде про відомих банкірів – Щукіна в той час очолювала банк «Преміум» Сергія Думчева, а Кравець – «НРБ Україна», згодом придбаний «Ощадбанком». У розслідуванні говориться, що ці $2 млн могли бути раніше незаконно отримано з державного бюджету України. В схемі В результаті засвітилися і компанії Золотаревського, і компанії Клименко.

Таким чином, вже ні в кого не виникає сумнівів, що Слуцький, Золотаревський і Израилит це ніякі не «білі комірці» і «респектабельні фінансисти-меценати», а звичайні шахраї з великої дороги. До того ж, схильні до такої діяльності генетично. Адже у вузьких колах відомо, що батько Израилита був рецидивістом і неодноразово відсидів за розбій і вимагання. Схожа історія і з дідом Слуцького, який був знатним баригою – скупником краденого, зокрема, антикваріату в радянський час. І лише хвиля єврейської еміграції на захід вберегла його від колонії суворого режиму. Гени, як кажуть, пальцем не задушишь.

На сьогоднішній день в Німеччині вже розпочато кілька кримінальних процесів проти Слуцького, Золотаревського, Каплан і Израилита. Тепер черга за українськими силовиками – адже наживаються ці аферисти-рейдери якраз за гроші наших співвітчизників.

Костянтин Кириленко

23.02.2019
12:13
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top