новини корупції

Як відмивають гроші на е-декларуванні

Розслідування «Оглядача» дозволило зробити шокуючий висновок: розробка системи е-декларування компанією «Міранда» по суті, є цинічною корупційною схемою. Фактичних розробників «кинули», а всі фінансові засоби були незаконно перераховані на рахунки зарубіжної компанії, діяльність якої має всі ознаки фіктивного «підприємництва». Виникають питання і до «антикоррупционерам»: чим саме була обумовлена така затята захист компанії, до продукту якої було і є безліч претензій?

А тепер по порядку.

ХРОНОЛОГІЯ ЕПОПЕЇ І ДИМОВА ЗАВІСА

Запуску системи передував тривалий скандал. 11 серпня 2016г. Президент України Петро Порошенко заявив, що електронне декларування набуде чинності 15 серпня і він не потерпить відстрочок. Однак за три дні до «години Х» Держспецзв’язку відмовила в атестації системи, аргументуючи це тим, що вона не готова до роботи.

19 серпня народні депутати Іван Винник («БПП») і Антон Геращенко («Народний фронт») заявили про злом системи електронного декларування доходів чиновників, продемонструвавши відповідні скріншоти. «Міранда» категорично «пішла у відмову»: мовляв, ніякого проникнення не було.

31 серпня Держспецзв’язку України зі скрипом атестувала систему, а 1 вересня голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК) Корчак Наталія повідомила, що у цей день опівночі система запрацювала.

Програмне забезпечення системи е-декларування розроблялося в рамках проекту «Підвищення прозорості та доброчесності в публічному секторі» за Програмою розвитку ООН за рахунок коштів уряду Данії. Розробником софта ПРООН обрало ТОВ «Міранда». У ті дні видання «Хвиля» їдко писало, що «організаторів конкурсу не збентежило, що в багажі компанії не було настільки масштабних проектів. На той момент в фірмі нараховувалося всього вісім працівників, середня зарплата – менше двох тисяч гривень. Таке може бути, якщо працівники – початківці дилетанти або, що ймовірніше, реальна з/п видається «в конверті». Тобто, зробили висновок журналісти, «програмне забезпечення для подолання корупції довірили починаючої конторі, яка платить зарплати по-сірому».

У відповідь на численні звинувачення в непрофесіоналізмі, невиконання робіт у строк, вогкості і т. д. компанія-розробник («Міранда») та замовник послуг (ПРООН) зайняли згуртовану позицію, заявивши, що запуск е-декларування саботує Держспецзв’язку. Їм вторили і в Реанімаційному пакет реформ, Центрі протидії корупції Віталія Шабуніна та Transparency International Україна на чолі з Ярославом Юрчишиним. Юрчишин та Шабунін пішли далі — поклавши відповідальність за зрив е-декларування на голову НАПК Наталю Корчак, владу та Президента.

За інформацією видання «Букви», єдність позиції ЦПК Шабуніна та ПРООН було зрозуміло: керівник проекту по запуску електронних декларацій ПРООН (який надав кошти за програмне забезпечення для системи е-декларування і вибрав в якості підрядника ТОВ «Міранда») Іван Пресняков станом на грудень 2015 року числився експертом Центру протидії корупції Шабуніна. Говорять і досить тісному зв’язку останнього з Новиковим — на той момент директором «Міранди».

Держспецзв’язок, у свою чергу, заявила про здійснення тиску на їх відомство, а також звинуватила в саботажі саме фірму-розробника, яка навмисно затягувала передачу їм матеріалів для експертизи. Керівництво НАПК також недвозначно звинуватив у зриві запуску «Міранду». «Все те, що відбувається з боку «Міранди» щодо державного органу — це шантаж і саботаж», — заявила Корчак під час брифінгу 14 серпня.

Так сьогодні виглядає Єдиний державний реєстр декларацій

ВІДПРАЦЬОВАНА СХЕМА

Яким же чином була реалізована схема? Цинічно і просто. Юрій Новіков, директор ТОВ «Міранда» підписує договір з ПРООН про розробку системи е-декларування. На рахунок компанії надходить майже півтора мільйона гривень. Далі Новиков укладає договір з 7 IT-фахівцями, які повинні були отримати за роботу 124 тис. грн.

Однак у ці ж дні директор «Міранди» підписує ще один договір на розробку — з естонською компанією «ApolinejaOU» (сфера діяльності якої… оптова торгівля). «Співпраця» з «ApolinejaOU» суперечить договору з ПРООН (про це нижче). І саме на рахунки цієї естонської компанії в SWEDBANK піде вся сума, яку ПРООН переведе трьома траншами «Міранда» — 1 452 389,25 грн.

Фактичних розробників «кинули»: їм не було перераховано ні 124 тис. грн (передбачені договором), ні обіцяні їм особисто Новіковим за 200-400 тисяч кожному (готівкою).

Джерело «Оглядача» стверджує, що схема була заздалегідь продумана і Новиков не збирався платити «рабам» за виконану роботу. Проте хто насправді «зняв вершки»? Один Новіков? Не смішіть. Згадуючи колосальний тиск з боку «антикорупціонерів» — Шабуніна і Ко — виникають питання і до них. Чому вони так яро і безапеляціонно захищали недосконалу систему е-декларування, до якої і раніше була маса претензій і яку «лихоманить» досі?

У цьому, поза всяких сумнівів, повинна розібратися Генеральна прокуратура України.

——————————

Нижче — докладний розклад: від підписання договорів і до виведення коштів

Як стало відомо «Обозревателю», Державна фіскальна служба Київської області (а саме тут територіально зареєстровано ТОВ «Міранда») взялася за перевірку компанії. 10 жовтня 2016 року було зареєстровано кримінальне провадження. В Єдиному державному реєстрі судових рішень ми відстежили» роботу слідчих у цій справі: починаючи від клопотань про проведення позапланових перевірок і закінчуючи клопотаннями про доступ до документів (простою мовою — виїмки).

Засновником «Міранди» є литовська компанія Teleoptikos prekyba, зареєстрована у Вільнюсі (Santariškiu g. 55-14, LT-08441 Vilnius)

2 грудня 2015 року Новіков підписав договір з представником Програми розвитку ООН в Україні (№ 2015/145), згідно з яким ТОВ «Міранда» зобов’язалося розробити програмне забезпечення для системи електронного декларування в Україні. У другому пункті договору були вказані імена сімох фахівців, яких для розробки ПО привернув підрядник.

4 грудня 2015 року Новіков уклав договір «Про надання послуг консультування з питань інформатизації щодо розробки системи декларування в Україні» № 041215-UKR/2015/97 з приватним підприємцем Святославом Ж-ко. Останній (по суті — керівник проекту і чиє ім’я було зазначено серед розробників 7) взяв на себе обов’язок виконати завдання по розробці системи електронного декларування (не будемо перераховувати ТЗ і завантажувати читачів складною IT-термінологією).

Однак Новіков, прекрасно розуміючи, що договором з ПРООН передбачені конкретні особи, які розробляють і саме вони мали отримати гроші за свою роботу, а також те, що в разі залучення інших фахівців потрібне обов’язкове письмове узгодження з ПРООН, 3 грудня 2015 року укладає… договір № SD031215 між ТОВ «Міранда» та компанією «ApolinejaOU». Якою стоять ті ж самі завдання по розробці системи e-декларування, якими вже фактично займалася на момент підписання договору група програмістів на чолі зі Святославом Ж-ко.

«ApolinejaOU» — естонська компанія, зареєстрована в Таллінні (Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130-38, 11317)

В актах прийому-здачі робіт від компанії «ApolinejaOU» (№1 від 24 лютого, №2 від 1 березня та №3 від 16 березня 2016 рр.) сказано, що… саме ця компанія виконала завдання.

Але це ще не все. Вартість робіт за договором, підписаним директором ТОВ «Міранда» Новіковим і представником ПРООН в Україні,склала 1 452 389,25 грн.. Зазначена сума трьома траншами була перерахована на рахунки ТОВ «Міранда» і призначалася для виплати фактичним розробникам (7 осіб).

Кошти були перераховані 21 грудня 2015р, 14 березня і 24 травня 2016 рр. на банківській рахунок ТОВ, відкритий в «Укрексімбанку». Однак 29 вересня 2016 року цю суму (на той час близько 97 тисяч доларів США) Новіков переводить на рахунок естонської компанії «ApolinejaOU» SWEDBANK — нібито за виконання зазначених робіт.

Але і це ще не все. IT-фахівці, чиї імена вказані в договорі з ПРООН, залишилися без обіцяних «золотих гір». Нагадаю, 124 тисячі гривень повинні були піти на оплату праці фактичних розробників. В кругову — на кожного майже за 18 тисяч гривень. Для оплати кваліфікованих фахівців і для реалізації завдання такого рівня і важливості — смішна сума. Знайомі айтішники кажуть, що спокуситися подібними грошима за такий обсяг робіт могли хіба що студенти. Втім, така версія теж існує — інакше неможливо зрозуміти, яким чином висококласна група могла настільки затягнути розробку і запуск системи. Втім, ці питання краще залишити компетентним фахівцям.

У будь-якому випадку, за документами проходить саме наша «чудова сімка». Мало того, за інформацією джерел, тільки один з програмістів не має претензій до директора «Міранди» — його кум. Який стверджує, що «за все заплачено». Ще один розробник заявив, що працювала безкоштовно — мовляв, корисно для розвитку. А ось керівникові проекту і ще кільком айтішникам Новіков нібито обіцяв додатково за 200-400 тисяч гривень готівкою.

При швидкому підрахунку стає зрозуміло, що обіцяна Новіковим сума виплат програмістам (офіційна і чорним налом) перевищила б всю вартість робіт по розробці системи е-декларування, зазначену в договорі «Міранди» та ПРООН — майже півтора мільйона гривень. Однак «Обозреватель» з’ясував, що частина цієї команди працювала з Новіковим і по іншому проекту, а обіцяні готівка — це оплата робіт за двома замовленнями.

У жовтні 2016 року Новіков уклав договір з Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Йдеться про проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених осіб і потерпілого населення в Україні», який фінансується Євросоюзом. На рахунку «Міранди» було переведено близько 250 тис. доларів, які також незаконно «пішли» на рахунок естонської компанії «ApolinejaOU».

До речі, ми знайшли рішення Індустріального районного суду р. Дніпро, яке дає вагомі підстави припускати, що діяльність компанії має всі ознаки фіктивного «підприємництва». У документі зазначено, що людина, від імені якого була зареєстрована і «працювала» зазначена компанія, нічого про це не знає. Оборот ж естонської «контори» (за інформацією з відкритих джерел) тільки в 2015 році склав майже три мільйони євро.

Відстеження е-декларацій

Допомагає е-декларування боротися з корупцією? Українська правда зробила підбірку оновлених електронних декларацій, за якими видно, що депутати нічого не бояться.

Друга хвиля публічного звіту вказала на певну тенденційність, від люксового шопінгу народні обранці не відмовляються ні під час війни, ні якщо джерело стану важко пояснити, — навіть незважаючи на антикорупційну діяльність Назка і НАБУ.

Цікаво, що під час «гібридної» війни деякі народні обранці скуповують нерухомість навіть в окупованому Криму, а депутатські заощадження тануть, тільки коли з декларації зникають родичі.

Дружина депутата «Батьківщини» Олександра Абдулліна виклала 1640000 гривень за новенький позашляховик Mercedes-Benz GLA 220 2016-го року.

Весь задекларований річний дохід сім’ї Абдулино не покриває витрат на нову люксову машину Тетяни Смоленської.

Торік депутат шести скликань позбувся відразу трьох автомобілів — Mercedes-Benz SL 55 AMG 2005 року Audi A6 2006 року і Hyundai Accent 2013 року — однак отримані від продажу кошти ледь дотягують до половини семизначною вартості обновки дружини Абдулліна.

Квартирне питання вирішувала в минулому депутат від БПП Наталія Агафонова. Ударівка придбала дві квартири в столиці, на 162 і 70 квадратних метрів.

До того ж, у декларації парламентарка зазначила новий дачний будинок на 72,8 квадратних метрів під Києвом, де з 2009-го має півгектара землі.

Від придбання нерухомості на 2 мільйони 300 000 гривень заощаджень в сім’ї Агафонових не стало менше — всю суму депутат отримала в подарунок від Людмили Агафоновою. До речі, багатої родички Агафонова у своїй декларації не вказала.

Нерухомість в окупованому Криму в минулому придбала дружина депутата «Опозиційного блоку» Євгена Балицького. Яку ціну заплатила Наталя Білецька 90 квадратів в Севастополі, декларація народного обранця замовчує.

Не вказав Євген Балицький, і у скільки обійшлися сім’ї придбання шести повітряних суден. Задекларовані депутатом моделі Cessna Model 172 RG і Beech BE76 Duchess, в мережі можна знайти мінімум за 50 000 доларів США за кожне.

Придбання малої авіації не відбилося на заощадженнях депутата. Балицький задекларував «безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від ТОВ Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство «Агрінол» на 1,5 мільйона гривень і ще мільйон від багатої родички Ніни Балицкой.

Дружина ще одного опоблокивца Володимира Гусака, громадянка Росії Юлія Рахівського набула в Іспанії кімнату на 7 квадратних метрах у 145 000 гривень, паркомісце на 15 метрів за 318000 і квартиру на 109 метрів за 5,3 мільйона гривень.

У п’ять мільйонів гривень позафракційних депутатів Бориславу Березі обійшлася квартира на 300 квадратних метрів у Києві. Купівлю народний обранець оформив на дружину-бізнесмена, чий річний дохід — 1,5 мільйона гривень — в три рази менше вартості елітної столичної нерухомості.

За рахунок чого сім’я Берези дозволила собі люксову покупку, декларації депутата не зрозуміти. Адже повідомлень про оформлення кредиту немає, і загальна сума заощаджень декларанта не змінилася.

Руслан Богдан, белосердечной шанувальник творчості художниці Оксани Мась (депутат має у своїй колекції 8 робіт художниці) в минулому скуповував землю.

24 ділянки загальною площею 6 га у Баришівському районі Київської області обійшлися народного обранця від партії «Батьківщина» в 63 000 300 гривень. 400 квадратів у Києві Богдан виклав 2 мільйони гривень.

Без обновок не залишилася і дружина депутата. У 2,5 мільйона гривень обійшлася сімейному бюджету Toyota Land Cruiser 200 2016 року, зареєстрована на Ірину Богдан.

Закупівлі на 5000000 гривень по кишені родині депутата Богдана — враховуючи 5500000 доларів задекларованої готівки і ще 500 000 доларів на банківських рахунках.

Антон Геращенко задекларував тестя . Разом з родичами в декларації помічника міністра МВС та депутати «Народного фронту» з’явилися цінні папери, дохід від підприємницької діяльності, 2 мільйони гривень готівкою та дорогі покупки тестя-підприємця.

Цікаво, що при річному доході в 270 000 гривень тесть Геращенко дозволив собі в минулому Hyundai Santa Fe 2016 за 1,3 мільйона гривень та оренду квартири в столиці на 189 квадратних метрів. Право користування все це елітне майно має і зять-депутат.

Зубожілі лідери фракцій

Новоспечений голова фракції БПП Артур Герасимов задекларував недовіру фінансовим установам. Заощадження він зберігає готівкою.

На руках у сім’ї 3500000 гривень, 85000 доларів і 24000 євро. У цілому це на 700 000 гривень менше , ніж було в минулому році.

Весь річний дохід Герасимовим трохи більше 200 000 гривень, що в рази менше задекларованих витрат.

Батько п’ятьох дітей спустив 100000 гривень на придбання гаража, 330000 вчитися і 119000 на пологи.

Обидві квартири, на 250 і 48 метрів, голова фракції БПП записав на дружину. На два гаража в сім’ї три автомобіля.

Собі Артур Герасимов купив скромний Opel Vectra 2003 року, дружині — BMW X5 2011-го, а родичам, Віолетті Герасимової, Range Rover Sport 2007-го.

Лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак вкотре задекларував відшкодування з держбюджету номери в готелі «Київ».

До речі, у власності родини депутата-пільговика в Чернівецькій області чотири квартири, дві земельні ділянки та один будинок. Крім того — чотири незавершені об’єкти комерційної нерухомості — а це на три більше, ніж у минулому році.

Всі сімейні заощадження голова фракції «Народний фронт» записав на дружину: 19000 євро, 28000 доларів і майже 7000000 гривень, з них 5800000 — готівкою.

За рік Бурбак фактично подвоїли свої готівкові збереження, позбулися кредитів і дали фору в доходах.

5500000 гривень дружина Максима Бурбака отримала від відчуження майна. Чоловік мільйонерки з Чернівців протягом року вніс в сімейний бюджет тільки зарплату депутата, 172000 гривень.

Парадоксально, але Бурбак вистачає і на оренду квартири в Києві. Правда, хто з членів сім’ї знімає квартиру і чому депутат витрачає бюджетне фінансування на номер у столичному готелі «Київ», декларація чиновника замовчує.

Якщо вірити декларації лідера білосердечних, в минулому Юлія Тимошенко не мала брендового шопінгу.

Більше того, декларація депутата схудла на 7 юридичних осіб та квартиру в Дніпрі на 60 квадратів.

Співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко купив дружині кулон вартістю 226 800 гривень . Для порівняння, ювелірна прикраса обійшлася родині на 68000 гривень більше, ніж річна зарплата депутата.

На дружину Бойко записав не тільки кулон, але і 9000000 гривень доходу, з них 5500000 — заробітна плата від ТОВ «Столична нерухомість» — бізнес Бойків, оформлений на дружину, Віру Бойко. Решта 4 мільйона — відсотки від банківських рахунків.

Загалом Віра Бойко на рахунках 37000000 гривень, 47000 доларів і 3 мільйона російських рублів. Сам же Юрій Бойко показав лише 18 000 доларів в банках.

Готівкою в сім’ї 14 000 доларів, 14 000 євро і 250 000 гривень. Кеш Бойки ділять у пропорції: 20% — депутату і 80% — бізнес-вумен.

Серед фінансових зобов’язань Бойко — відшкодування витрат у 9000000гривен синові Анатолію Юрійовичу Бойко.

Цікаво, що батько шести дітей задекларував лише двох дітей і дружину. Ймовірно, декларація співголови фракції «Опозиційний блок» була б значно довше, якби туди потрапило майно всіх членів сім’ї.

Ні дружини, ні дочки одного з членів сім’ї не вказав році інший співголова Опозиційного блоку». Декларація Олександра Вілкула виглядає значно скромніше, ніж торішня.

Список об’єктів нерухомості скоротився на дві одиниці, з 14 до 12 . Незважаючи на солідні площі в Дніпропетровській області, Вілкул отримує 141 000 гривень в рік компенсації з держбюджету на оренду готельного номера в столиці.

Не потрапили в документ Вілкула за 2016 ні заощадження, ні автомобіль (Volkswagen multivan 2011 року), ні коштовності Олени Вілкул, зокрема годинник Rolex і Patek Philippe, численні кільця, сережки, ланцюжки, підвіски та браслети, зазначені в декларації.

На межі банкрутства голова фракції «Самопоміч». Олега Березюка на плаву підтримує теща. В цьому році Людмила Хавунка подарувала родині Березюк 570000 гривень.

Левова частка заощаджень і доходів сім’ї Березюк йде на погашення кредитів. В цьому році депутат вказав мільйон гривень та 400 000 доларів виплат за фінансовими зобов’язаннями і задекларував лише 9000 доларів заощаджень готівкою, що майже в 2,5 рази менше, ніж минулорічні 22000 «зелених».

Кредити Березюк виплачують з нерухомості — а її у сім’ї 520 квадратних метрів землі, будинок на 186 квадратів і дві квартири на 92 і 46 метрів.

У Олега Ляшка з’явилися фінансові зобов’язання на користь цивільної дружини. Росите Сайранен лідер «Радикальної партії» зайняв у минулому 60000 доларів.

При цьому Ляшко оформив на цивільну дружину новопридбану дачу (296 квадратних метрів) та земельну ділянку (605 квадратів) в Києві. Вартості нерухомості нардеп не вказав, а ось великий пай столичної землі обійшовся декларанту тільки в 148 000 гривень.

Дружина голови депутатської фракції «Воля народу» Ярослава Москаленка обзавелася майном в Харкові.

Два житлових приміщення загальною площею 721 квадратний метр обійшлися Інні Москаленко 817 000 гривень. Ще 95 000 коштувала дружині пана Москаленка земельну ділянку в Харкові на 528 квадратів. Або грала якусь роль у формуванні ціни Наталія Кацуба, родичка харківського бізнес-клану Кацуба, яка присутня серед помічників голови депутатської фракції «Воля народу», декларація замовчує.

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top