новини корупції

В Києві прикрили донецький «конверт» з оборотом 34 мільйони

В Києві співробітниками прокуратури та податкової міліції припинена незаконна діяльність групи осіб, яким надавалися послуги з мінімізації податкових зобов’язань для суб’єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій по імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю. Про це «ОЛІГАРХУ» повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Для цього, ними широко використовувалися суб’єкти господарської діяльності (СГД) з ознаками «транзитності» та фіктивності, підконтрольні СГД — нерезиденти.

Джерело фото — gp.gov.ua

Як розповіли в ГПУ, до складу групи входили переважно жителі Донецької області. Слід зазначити, що частина з них постійно перебувала на тимчасово підконтрольних територіях (р. Донецьк) і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції транзитних суб’єктів господарювання.

Джерело фото — gp.gov.ua

Під час санкціонованих судом 13 обшуків в Києві було вилучено 21 друк задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах США, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн грн.

Джерело фото — gp.gov.ua

Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних СГД, а також вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів), вартістю понад 90 млн грн, яке, ймовірно, було ввезено на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства.

Джерело фото — gp.gov.ua

Як повідомлялося раніше, співробітники податкової міліції ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн
Роздрукувати

Павло Полтавченко, «ОЛІГАРХ»

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top