новини корупції

В Києві прикрили донецький «конверт» з оборотом 34 мільйони

В Києві співробітниками прокуратури та податкової міліції припинена незаконна діяльність групи осіб, яким надавалися послуги з мінімізації податкових зобов’язань для суб’єктів господарювання реального сектору економіки, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності у здійсненні операцій по імпорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України за заниженою митною вартістю.

Про це повідомили в прес-службі Генпрокуратури.

Для цього, ними широко використовувалися суб’єкти господарської діяльності (СГД) з ознаками «транзитності» та фіктивності, підконтрольні СГД — нерезиденти.

Як розповіли в ГПУ, до складу групи входили переважно жителі Донецької області. Слід зазначити, що частина з них постійно перебувала на тимчасово підконтрольних територіях (р. Донецьк) і звідти дистанційно здійснювала фінансові операції транзитних суб’єктів господарювання.

Під час санкціонованих судом 13 обшуків в Києві було вилучено 21 друк задіяних у злочинній схемі українських підприємств, 89 печаток іноземних фірм, готівкові кошти (у доларах США, євро, російських рублях та гривні) на загальну суму близько 34 млн грн.

Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних СГД, а також вирішується питання про вилучення та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності (професійне обладнання для готелів і ресторанів), вартістю понад 90 млн грн, яке, ймовірно, було ввезено на митну територію України з порушенням вимог чинного законодавства.


Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top