новини корупції

У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 210 млн — Олігарх

Співробітники податкової міліції столиці під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10 припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого протягом 2017-2018 рр становив 210 млн гривень, заявив перший заступник голови ГФС Сергій Білан. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення у Фейсбук чиновника.

«У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської області та Києва послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку», – повідомив Сергій Білан.

Для реалізації злочинних намірів учасниками угруповання було зареєстровано на підставних осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, ряд суб’єктів господарювання. На їх рахунку підприємства-вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги, які в подальшому знімались готівкою в банківських установах і поверталися замовникам послуг за вирахуванням 12-13% «винагороди» за послугу по конвертації.

Як зазначає Сергій Білан, «загальний обсяг незаконно «проконвертованих» коштів протягом 2017-2018 років з використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав понад 210 млн гривень».

Під час проведення 9 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів кримінального провадження, які задіяні в схемі з ухилення від сплати податків, розташованих у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях, виявлено та вилучено 37 печаток фіктивних підприємств, грошові кошти в іноземній і національній валюті на загальну суму 1,9 млн грн, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, фінансово-господарська документація фіктивних підприємств, які використовувалися учасників конвертаційного центру у своїй незаконній діяльності.

Як повідомлялося раніше, податкової ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 180 млн. грн


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top