новини корупції

У Києві киберполиция викрила масштабну шахрайську фінансову біржу — Олігарх

Киберполиция викрила організаторів масштабної шахрайської онлайн фінансової біржі. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення Департаменту кіберполіції Нацполиции.

Зловмисники діяли на території декількох країн. Один з них офісів перебував у Києві і налічував близько 60 працівників. Під час обшуку поліцейські вилучили клієнтську базу, яка налічувала понад 15 000 чоловік. Правоохоронці звертаються до громадян для встановлення усіх осіб, постраждалих від дій шахраїв, повідомив начальник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

За його словами, працівники Департаменту кіберполіції встановили, що злочинна група діяла з 2013 року. Її учасники, на чолі з 28-річним іноземцем, організували злочинну схему заволодіння коштами громадян. Ця схема діяла під виглядом участі в онлайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи ряд онлайн ресурсів.

Для цього зловмисники спеціально створили веб-ресурси «binex. ru», «binex. ua», «binex. kz». Вони мали метою залучення потенційних клієнтів і створення враження участі в реальних онлайн фінансових торгах. Клієнтові пропонувалося взяти участь у торгах шляхом відкриття спеціального демо-рахунку, за допомогою якого створювалася імітація успішних торгів. Після цього потенційній жертві пропонували відкрити реальний рахунок.

Джерело фото – npu.gov.ua

«Використовуючи ряд методів психологічного впливу та спеціально створених програм, шахраї націлювали клієнтів на максимальний розмір внеску на свій рахунок. При цьому, чим більше сума внесених коштів – тим імовірність успішного проведення торгів зростала. У той же час, зловмисники цілеспрямовано проводили ряд операцій, які призводили до втрати грошей учасником цих «торгів». У разі спроби потерпілого вивести свої гроші достроково, шахраї під різними приводами відмовляли і пропонували продовжити торги», – розповів Сергій Демедюк.

У Києві оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Подільського управління столичної поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури провели санкціонований обшук в офісі шахраїв.

Джерело фото – npu.gov.ua

Під час обшуку поліцейські виявили клієнтську базу, яка налічувала близько 15 000 осіб (як громадян України, так і іноземців), CRM-систему (з її допомогою якої здійснювалося адміністрування, аналітика, збір статистичних даних та маніпулювання рахунками постраждалих), аудіозаписи розмов з клієнтами (близько 60 000 годин), перелік банківських рахунків шахраїв та чорнові записи. Комп’ютерна техніка вилучена. Вона спрямована на відповідну експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. В правоохоронні органи країн, де розташовувалися офіси шахраїв, по каналах Інтерполу будуть направлені повідомлення про виявлення цієї злочинної групи – для інформування та реагування.

Як повідомлялося раніше, киберполиция викрила мережу фейкових веб-обмінників


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top