новини корупції

У Deutsche Bank проводять обшуки за підозрою у відмиванні грошей – Олігарх

Близько 170 поліцейських, слідчих і податківців обшукують шість офісів Deutsche Bank у Франкфурті за підозрою у відмиванні грошей. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення Reuters.

За даними прокуратури, слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які, як стверджується, допомогли клієнтам створити офшорні фірми для відмивання грошей.

Правоохоронці вилучили з Deutsche Bank письмові і електронні ділові документи, тривають подальші розслідування. Deutsche Bank поки не коментує ситуацію.

Зокрема, слідство почали після того, як слідчі розглянули так звані “офшорні витоку” і “панамські документи”.

Як повідомлялося раніше, найбільший банк Голландії оштрафували на $900 млн за відмивання грошей


Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top