новини корупції

Справа Бондика. Екс-главу «Укртрансхимамиака» хочуть посадити за несплату податків

чт, 24/01/2019 — 16:08

Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про несплату податків і намагається заарештувати гроші на рахунках банку в Швейцарії.

Про це йдеться в ухвалі суду від 16 січня, повідомляє «Судовий репортер».

При цьому, ще 22 листопада 2018 року Генпрокуратура закрила справу щодо екс-дирктора ДП «Укртрансхимамиак» Віктора Бондика.

Мова йшла про ч. 5 ст. 191 КК — привласнення, розтрата державних коштів в особливо великих розмірах на тендерних закупівлях в 2012-2014 рр. «Укртрансхимамиак» нібито платив за роботи, які не виконувалися. Одним з епізодів було те, що державне підприємство за підписом Бондика уклало договір кредитування з Amsterdam Trade Bank NV і ВАТ «Альфа-Банк» на суму 42 млн доларів під державні гарантії на дискримінаційних умовах. За версією слідства, державного бюджету України були завдані збитки в сумі 400 млн грн.

26 грудня після закриття справи за клопотанням адвоката суд скасував арешт коштів в банку Цюріха на рахунках Spess Asset Management B. V., кінцевим бенефіціаром якої є Бондик.

У той же день 2018 Дніпровський суд Києва провів підготовче засідання стосовно колишнього головного бухгалтера «Укртрансхимамиаку» Анатолія Лисака, який проходив у тому ж виробництві, що Бондик. Обвинувачений Лисак в суд не з’явився. Зате судді надали свідоцтво про смерть від 1 грудня 2018 року, в якому вказується, що Лисак у віці 62 років помер. Суд закрив кримінальну справу у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Лысаку інкримінували службову недбалість. Його звинувачували в тому, що через його несумлінного виконання посадових обов’язків «Укртрансхимамиак» безпідставно заплатив фірмі «Яна Чартер АГ» 2 млн грн за послуги, які надані не були. Мова йшла про візуально-термографическом і відео-візуальному моніторингу української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті-Горлівка-Одеса».

30 листопада 2018 року, тобто через тиждень після закриття справи Бондика, ГПУ внесла до ЄРДР дані про можливу несплату Бондиком податків.

При цьому Генеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації ще в 2016 році розпочато розслідування походження 7,2 млн євро і 21,5 млн доларів на рахунках Spess Asset Management B. V. у банку Vontobel AG в Цюріху, в зв’язку з чим на кошти було накладено арешт.

Власник Spess Еsset Management, B. V. Віктор Бондик надав банку таке пояснення заблокованих активів:

— початковий капітал в розмірі 5 млн доларів США був зароблений в 1993-1997 рр. від індивідуальної підприємницької діяльності,

— дохід від «бізнесу з Marazzi» склав приблизно 5 млн доларів США,

— дохід акціонерів від бізнесу, пов’язаного з вогнетривкої глиною, становив близько 3 млн доларів США за період з 2001-2006 рр.,

— у 2005 році Бондик продав свій бізнес, пов’язаний з вогнетривкої глиною (6% акцій компанії Donkerampromsyho і 100% акцій в компанії «Шахтострой») компанії АТ «Golden Gate Business» (Україна), загальна сума цієї угоди склала 5,6 млн доларів,

— інший дохід протягом багатьох років був сформований за рахунок фіксованих інвестицій в акції та облігації у банках Європи. В середньому до 600 тис. доларів США.

Досудовим розслідуванням документально не встановлено факт декларування Бондиком доходу з зазначених засобів, тому слідчі припускають, що він міг ухилитися від сплати податків.

Тому ГПУ знову просила суд винести рішення про арешт коштів до банку Швейцарії. Вперше таке клопотання надійшло в грудні 2018 року, але суд його повернув, оскільки не були вказані номери банківських рахунків і суми коштів.

У січні прокурор повторно подав клопотання про арешт грошей в цілях забезпечення збереження речових доказів. Але суд зазначив, що прокурором не доведено, що ці гроші здобуті злочинним шляхом, є доходом від злочину або отримані за рахунок доходів від скоєного злочину і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Клопотання не містить чіткого визначення власника майна, на яке прокурор просить накласти арешт. Посилання прокурора на те, що Бондик є кінцевим бенифициарным власником компанії Spess Еsset Management, B. V., на думку суду, не говорить безумовно про те, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках компанії, що належать саме Бондику.

Крім того, в розпорядження слідчого судді не надано доказів на підтвердження розміру збитків, завданих бюджету України умисним ухиленням від сплати податків, що свідчить про недоведеність слідчим пропорційності обмеження права власності.

Чи буде прокуратура знову подавати клопотання про арешт грошей – поки невідомо.

У 2017 році ще в рамках справи про розтрату коштів «Укртрансхимамиака» на арешт грошей в банку Швейцарії подавали апеляційну скаргу. Представником Spess Еsset Management, B. V. був Валерій Бондик, колишній член Вищої ради юстиції (2007-2013) і брат Віктора Бондика.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top