СБУ зупинилася в кроці від Юркевича — Олігарх

1

Спецслужба офіційно висунула підозра екс — в.о. глави Українського професійного банку Олексію Каргаполову в махінаціях більш ніж на 200 млн грн. Підозрюваного називають менеджером скандального власника Milkiland Анатолія Юркевича

У справі про доведення до неплатоспроможності Українського професійного банку з’явилися нові подробиці. Як повідомив «ОЛІГАРХУ» джерело в СБУ, 10 жовтня слідство офіційно висунуто підозру у вчиненні злочинів Олексію Каргаполову – колишньому заступнику голови правління Українського професійного банку, який виконував обов’язки його керівника на момент введення в нього тимчасової адміністрації в травні 2015 року.

Основні статті КК, які ставляться Каргаполову – ст. 364-1 (зловживання повноваженнями) і с. 366 (службове підроблення). Максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом, з урахуванням того факту, що дії підозрюваного, за висновком слідчих, завдали банку тяжкі наслідки – 5 років позбавлення волі.

В СБУ кажуть про те, що Каргаполов завдав УПБ близько 226 млн гривень збитків. У Фонді гарантування вкладів раніше називали на порядок більшу суму, яку банк втратив. «Напередодні введення тимчасової адміністрації був відчужений забезпечений високоліквідним майном кредитний портфель «УПБ» загальною номінальною вартістю 2,42 млрд грн. Таким чином, укладаючи договори застави, уступки прав вимоги, здійснюючи зарахування коштів з рахунків окремих клієнтів банку на рахунки позичальників для дострокового погашення кредитної заборгованості, «УПБ» безоплатно здійснив відчуження майнових прав кредитора і відмовився від власних майнових вимог, прийнявши на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання грошових вимог окремих кредиторів», – вказали у ФГВФО.

За даними Фонду, за день визнання банку неплатоспроможним з нього були виведені всі необоротні активи, включаючи меблі і комп’ютерну техніку. Крім того, 3 липня 2015, тобто, вже після введення тимчасової адміністрації, з кореспондентського рахунку БАНКУ в Bank Frick & Co (Ліхтенштейн) без його відома були списані 10 млн доларів на користь офшорної компанії JD International Ltd.

oligarh.media

Як писав «ОЛІГАРХ», своїм бенефіціаром Український професійний банк називав маловідомого бізнесмена Євгена Балушку. Згаданий Олексій Каргаполов став в. о. голови правління цього банку 26 травня 2015 року – тобто за два дні до введення тимчасової адміністрації. Протягом останніх років Каргаполов значився директором ТОВ «Український Інвестиційно-Фінансовий Альянс» – мажоритарного акціонера УПБ, у якому номінально контролером числиться Балушка.

На фото – Анатолій Юркевич

Але знаючі люди стверджують, що Каргаполов представляє інтереси куди більш відомої і впливової персони – засновника компанії «Банкомзв’язок» (БКС) і власника молочного холдингу Milkiland Анатолія Юркевича. Зокрема, за даними «ОЛІГАРХА», Каргаполов досі є директором агрофірми «Бортничі», якій через «БКС-Капітал» офіційно володіє Юркевич. Він також цих пір числиться директором кіпрської компанії Artprogroup Ltd, яка в липні 2015 р стала наступником офшору Lanex Іпс – комітента «Край Проперті» Юркевича в 2004 р при здійсненні операції з придбання ТЦ «Магеллан». Купівля за договором комісії велася «Край Проперті» у ще однієї компанії Юркевича – згаданої «Банкомсвязі», що дозволяє говорити про її формальності. А метою цих операцій, очевидно, було недопущення переходу ТЦ «Магеллан» до кредитора – ПАТ «Ощадбанк» – за борги на суму близько 70 млн доларів.

Про те, що УПБ був пов’язаний з Юркевичем, в принципі, давно не було ні для кого таємницею. Той же ФГВФО раніше поставив його на перше місце в переліку пов’язаних осіб банку, що власнику Milkiland сильно не подобалося. Такий висновок він намагався оскаржити в суді, але не домігся успіху.

Як писав «ОЛІГАРХ», в серпні Окружний адмінсуд залишив без розгляду позов засновника Юркевича до НБУ, в якому він вимагав визнати недійсним один з ознак визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком особами, який був раніше затверджений постановою НБУ від 12.05.2015 № 315. Він звучить як «прийняття від боржника/контрагента меншого забезпечення виконання зобов’язань або забезпечення більш низької якості, ніж приймається від інших клієнтів». Саме цей пункт, зокрема, дозволив НБУ порахувати Юркевича особою, пов’язаним з Українським професійним банком.

Поразка Юркевича в зазначеному процесі послідувало незабаром після того, як набув чинності квітневий вердикт окружного адмінсуду Києва по справі пов’язаній. У ньому Юркевич не зумів домогтися скасування рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання Юркевича та компанії «Мілкіленд-Україна» пов’язаними з УПБ особами.

Незважаючи на те, що бізнес Юркевича в останні роки опинився на межі краху (капіталізація Milkiland за останній рік впала на 60% і зараз компанія оцінюється в 4,4 млн євро, тоді як в 2010 вона коштувала майже 300 млн євро), йому поки вдається залишатися на плаву. Але його подальші перспективи виглядають все туманнішими. І особливо це актуально у світлі того, як близько слідство зараз підібрався до нього по справі УПБ.


Надрукувати

Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Єгор Кажанов
«ОЛІГАРХ»
Источник

Оставить комментарий