новини корупції

СБУ прикрила конвертаційний центр з оборотом 200 млн — Олігарх

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад двісті мільйонів гривень. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з повідомлення прес-центру СБУ.

Оперативники Управління СБУ в Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської та Київської області.

Співробітники спецслужби задокументували, що за безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад 200 мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній і представників агробізнесу.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних угод.

Відкрито кримінальне провадження за ст 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, у Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн
Надрукувати
Павло Полтавченко
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top