новини корупції

СБУ бере Андрія Мединського за ОРДЛО — Олігарх

Спецслужба провела серію обшуків в групі компаній DP бізнесмена з Єнакієвого Андрія Мединського, заявивши про виявлення доказів фінансування терористів «ДНР» і «ЛНР»

«Управління — це, можна сказати, ціле мистецтво, якому потрібно вчитися і постійно вдосконалюватися, оскільки вимоги до бізнесу стають все більш жорсткими», – так кілька років тому в одному з інтерв’ю описав свої принципи ведення бізнесу «бізнесмен, спортсмен і меценат» Андрій Мединський. Як показують останні події, дуже скоро він може з практика перетворитися в теоретика.

На фото – Андрій Мединський

Його основний бізнес – група DP (абревіатура базової компанії Мединського «Дари природи» з Дружківки), в якій ключове місце займає ТОВ «Діпі Ейр Газ» (DP Air Gas). Ця структура, директором і бенефіціаром якої є Мединський, називає себе «національним лідером з виробництва та дистрибуції стислих промислових газів і газових сумішей в Україні» (за оцінками «ОЛІГАРХА», оборот «Діпі Ейр Газ» в 2017 р склав близько 75 млн гривень) і забезпечує продукцією багато держструктури. Наприклад, днями «Діпі Ейр Газ» підписав контракт на постачання зрідженого природного газу на Чорнобильську АЕС і виграв тендер на поставку медичних газів лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Втім, у медалі є й інша сторона. Як писав «ОЛІГАРХ», в минулому році СБУ запідозрила, що «Діпі Ейр Газ» «здійснює дії, спрямовані на фінансування або матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР»-«ЛНР» та ухилення від сплати податків в держбюджет України.

Джерело https://clarity-project.info

«Встановлено, що ТОВ «Діпі Ейр Газ» спеціалізується на виробництві та реалізації промислових газів (гелію, аргону, пропану, закису азоту і т. д.), фармацевтичних препаратів. Посадові особи вказаного ТОВ з метою ухилення від сплати податків і зборів до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів з іноземними контрагентами, але фактично закуповують товар у суб’єктів господарювання, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької області та РФ.

Так, ТОВ «Діпі Ейр Газ» в 2016-2017 роках здійснювало поставки з РФ в режимі імпорт таких товарів: «аргон рідкий вищого сорту», «інертний газ» і «пропан». Митне оформлення вантажів здійснюється в зоні діяльності Дніпропетровської митниці. Згідно з наявними даними, відправниками у митних деклараціях: ТОВ «Спецсервіс» (РФ) і ТОВ «Ітон» (РФ). При цьому встановлено, що ТОВ «Спецсервіс» є реальним виробником інертного газу, а, ТОВ «Ітон» фіктивне підприємство, яке не здійснює господарську діяльність з 2016 року» – зазначили в СБУ. Зроблені ці висновки були в рамках кримінального провадження №22016220000000238.

Після цього майже на рік у цьому кейсі настало затишшя, і здавалося, Мединскому вдалося вирішити проблему. Але як з’ясував «ОЛІГАРХ», все виявилося з точністю до навпаки – група DP опинилася за крок від краху. 18 жовтня 2018 р. з санкції суду СБУ провела серію обшуків в офісних приміщеннях групи DP (ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ 20340885), ТОВ «Діпі Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37147067) і ТОВ «Діпі Ейр Газ» (код ЕГРПОУ36858311), розташованих на 9 поверсі РК «Київ» на Кловському узвозі, 7-А.

Одночасно обшук пройшов і за місцем проживання директора дружківського ТОВ «Дари Природи» (з 2016 року їм є уродженець Горлівки Андрій Алтабаев) у Бучі. У той же день слідство пред’явило йому підозра у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 кримінального кодексу України (фінансування тероризму), яка передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі.

oligarh.media

oligarh.media

Про те, що все серйозно, говорить перелік виявленої спецслужбою документації. «Проведений огляд вилучених документів, за результатами якого встановлено, що вони містять дані про діяльність на непідконтрольної Україні території Донецької області ТОВ «Дари Природи» (ІПН т. н. «ДНР» 50008939), розташованого в р. Єнакієве, яке здійснює фінансування терористичної організації «ДНР», і його засновника ТОВ «Спецсервіс» (РФ, Ростовська область, р. Таганрог, вул. Александровська, д. 34)…18.10.2018 зазначені документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні», – вказали слідчі СБУ.

За даними «ОЛІГАРХА», таганрозького ТОВ «Спецсервіс» офіційно володіє кіпрська компанія Oliveratectrans Limited, листування директора якої з ТОВ «Спецсервіс», а також копії протоколів єнакіївського ТОВ «Дари Природи» були вилучені під час обшуків. При цьому в СБУ кажуть, що фактично ТОВ «Спецсервіс» підконтрольне все того ж Мединскому, чого, за даними «ОЛІГАРХА», є елементарне підтвердження – Oliveratectrans Limited володіє контрольною часткою в іменний компанії бенефіціара групи DP – ТОВ «Мединський і К». Таким чином, власник групи DP опинився в кроці від пред’явлення йому підозри у фінансуванні тероризму, з усіма «випаровувальними» наслідками для його бізнесу.


Надрукувати

Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Єгор Кажанов
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top