новини корупції

«Російська пральня». По справі про найбільшому відмиванні грошей у ФРН конфіскують нерухомість

чт, 21/02/2019 — 13:54

Чотири будівлі в Німеччині, а також гроші у ФРН та Латвії конфісковані в рамках розслідування найбільшої схеми по відмиванню грошей з Росії. Загальна сума вилучених коштів становить близько 50 мільйонів євро.

Слідчі органи Німеччини конфіскували нерухомість і грошові кошти у загальній складності в розмірі 50 мільйонів євро по справі про одному з найбільших в історії випадків відмивання грошей. Справа розслідується у зв’язку зі схемою, що отримала назву «Ландромат» або «Російська пральня», за якою через банки в Латвії та Молдови з Росії були виведені 22 мільярда доларів, повідомили у середу, 20 лютого, прокуратура в Мюнхені і Федеральне відомство з кримінальних справ, передає DW.

Мюнхенські правоохоронні органи ведуть розслідування стосовно трьох обвинувачених, які володіють у федеральних землях Баварія і Гессен нерухомістю на 40 мільйонів євро. Громадянство, стать і вік підозрюваних, а також інші деталі справи не називаються, оскільки слідство ще триває, заявила представниця прокуратури.

Конфісковані були чотири будинки в баварських містах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Інні й гессенском Швальбахе-на-Таунусе. Крім того, слідчі вилучили 6,7 мільйона євро в двох німецьких агентствах нерухомості і ще 1,2 мільйона євро на рахунку в одному з банків Латвії.

«Російська пральня» є, імовірно, найбільшої в історії операцією по відмиванню грошей. Відомо про цю шахрайську схему стало в 2014 році за результатами розслідування Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Згідно з документами, отриманими міжнародною організацією журналістів-розслідувачів OCCRP, за три роки з Росії було вивезено не менше 20 млрд доларів, проте реальна сума може становити 80 млрд доларів. Журналісти вважають, що в корупційну схему під кодовою назвою «Руська пральня» було залучено близько 500 осіб, у тому числі олігархи, банкіри та особи зі зв’язками в ФСБ.

Відмивання грошей зазвичай відбувалося за наступною схемою: зловмисники реєстрували за кордоном, наприклад, у Великобританії, дві підставні фірми, справжні власники яких ховалися за ланцюжком офшорів. Обидві компанії існували тільки на папері. Автори розслідування припускають, що за обома підприємствами насправді стояли одні і ті ж особи.

Потім обидві фірми підписували договір позики, згідно з яким фірма «A» позичає у фірми «Б» велику суму. Насправді ж угода була фіктивною, і ніяких грошей фірма «А» не отримувала.

Контракт передбачав, що гарантом повернення позики будуть виступати комерційні структури з Росії, які майже у всіх випадках очолював громадянин Молдови. Фірма «А» потім оголошувала себе неплатоспроможною, і зобов’язання з повернення боргу автоматично переходили до російським компаніям.

Оскільки на чолі російських фірм стояв громадянин Молдови, позови повинні були розглядатися в молдовському суді. Корумповані судді підтверджували наявність заборгованості і видавали розпорядження стягнути з гарантів необхідну суму. За даними розслідування, в схемі в цілому були замішані більш 20 молдовських суддів. Деякі з них зараз знаходяться під слідством, а решта звільнилися

Після винесення судового рішення судові пристави, які також були задіяні у схемі, відкривали рахунки в молдовському банку Moldindconbank. На ці рахунки російські компанії повинні були перевести гроші, таким чином закриваючи фіктивний борг.

На завершення гроші переправлялися на рахунок «компанії-кредитора», для відкриття якого завжди вибирався латвійський банк Trasta Komercbanka. Таким чином легалізовані молдовським судом засоби виявлялися на території ЄС: шахраї тепер могли розпоряджатися грошима на свій розсуд і переводити їх на рахунки в інших країнах. Ліцензія Trasta Komercbanka нещодавно була анульована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top