Головні новини

НАБУ перевірить рух коштів за рахунками братів Дубневичів

В рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання понад 300 мільйонів кубометрів природного газу НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень детективи НАБУ вивчать рух коштів по банківських рахунках народних депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів.

Доступ до виписок за рахунками надав суддя Солом’янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання детектива НАБУ.

Зазначається, що у зазначеній схемі з розкрадання природного газу були задіяні ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія». За версією слідства, для приховування своєї злочинної діяльності зазначені підприємства уклали фіктивні угоди про нібито закупівлю мазуту паливного в обсязі 25,71 тисяч тонн у аффилированного ТОВ «Корпорація КРТ» на суму майже 159 млн грн. Іншу частину легалізованих коштів нібито перерахували на рахунки фіктивних суб’єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням НАБУ встановлено, що кінцевими бенефіціарним власниками ТОВ «Енергія – Новий Розділ», ТОВ «Енергія – Новояворівськ» та ТОВ «Корпорація КРТ» є народні депутати Ярослав і Богдан Дубневичи. Також встановлено, що радник директора ТОВ «Енергія» Ігор Кучма, якому повідомили про підозру у рамках цієї справи за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та інших статей ККУ, мав постійний зв’язок з політиками, звітував їм і виконував їхні вказівки.

Враховуючи наведені факти, пов’язаність зазначених підприємств, у детективів НАБУ є достатні підстави вважати, що брати Дубневичы могли бути обознаными про злочинну діяльність Кучми і інших підозрюваних, сприяти такої діяльності, а також безпосередньо отримати частина легалізованих коштів і розпоряджатися ними.

У Бюро додали, що, згідно декларацій нардепів, вони мають рахунки в банках Січ і Львів, а також зберігають велику суму грошей готівкою. Дружини політиків і син одного з них теж володіють рахунками у банку Січ, а також можуть мати рахунки в банку Львів.

У зв’язку з цим детективи просили надати доступ до документів банків Львів і Січ, а саме до виписок про рух коштів за рахунками братів Дубневичів, їх дружин і сина.

Суд задовольнив клопотання.

«>

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top