новини корупції

Кувейтська «пральня» Ігоря Мазепи

пт, 20/07/2018 — 15:50

Інвестбанкір з небездоганною репутацією вніс корективи у свої каламутні схеми.

Платіжна система Tyme Ігоря Мазепи (на фото), яка через турецького посередника організувала схему прийому грошових переказів з РФ, переводить потоки на Кувейт. Як передає СЛЕД.net.ua про це пише пише журналіст Олександр Дубинський.

Публікація статті про бурхливому зростанні платіжної системи Tyme, яка стала лідером систем грошових переказів в Україні, привернула увагу до справ бізнесмена Ігоря Мазепи з боку турецької влади. Контрагент Tyme, турецька компанія UPT отримала запит з центрального банку Туреччини, в якому чиновники цікавилися особливостями бізнесу по здійсненню грошових переказів між UPT і Tyme.

Нагадаю, Tyme виступає посередником при відправці платежів в Україну з Росії по системах грошових переказів «Золота корона» і «Контакт». Раніше при відправленні переказу через ці системи в Україну — він розбивався всередині платіжних систем на 2 частини. Перша частина маршруту проходила по дорозі Росія — Туреччина (Контакт / ЗК — UPT), а друга частина — Туреччина — Україна (UPT — Tyme). Після чого переклад можна було вільно отримати навіть у націоналізованому Приватбанку.

Після отримання листа від влади, турецька UPT зажадала від Мазепи переключити «карусель» на іншу платіжну систему.

Зараз маршрутизація переказів з України в Росію за посередництва компанії Мазепи Tyme здійснюється через… Кувейт. З допомогою довірених людей я організував переклад із Росії в Україну на суму в 4 долара (приблизно 100 гривень) за системою «Контакт». При одержанні даного перекладу в Приватбанку країною відправлення значиться Кувейт.

Треба зазначити, що нещодавно відвідав Кувейт президент Порошенко, який зустрічався з еміром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. «Обговорювалися питання розміщення миротворців в Донбасі і взаємодія в Радбезі ООН. Крім цього, глави двох держав вирішили, що країнам необхідно нарощувати обсяги двостороннього товарообігу. Також було досягнуто ряд домовленостей», — сказано в офіційному релізі.

Ось вже смішно буде в майбутньому з’ясувати, що серед цих «домовленостей» — була схема, за якою президентське оточення отримало можливість транзитить грошові перекази з РФ через Кувейт. Обсяг ринку — 634 млн доларів.

Нагадаю, що після запровадження санкцій РНБОУ, введених в дію указом президента Порошенко, проти російських платіжних систем на території України та заборони НБУ банкам співпрацювати з такими системами, — поза законом опинилися ключові гравці ринку грошових переказів між Росією і Україною. В результаті на перше місце за обсягами грошових трансфертів приватних осіб вийшла компанія TYME з обсягом переказів на рівні 1,3 млрд. доларів в 2017 році.

Олександр Дубинський, Dubinsky.pro

Джерело фото: Фокус

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top