новини корупції

Криворізький кеш-флоу під патронатом нардепа від «Солідарності»

Криворізький кеш-флоу під патронатом нардепа від «Солідарності»

29.05.2018

Напад «титушек» на активістів, чиновників і журналістів, які хотіли проінспектувати реконструкцію Гданцівського парку р. Кривий Ріг (Дніпропетровська область), викликала ряд запитань.

Що хоче приховати від громадськості компанія-підрядник — ТОВ «Андария ДГ»? І чому дії «титушек», розпилюють невідому речовину на криворіжців, виправдовує народний депутат України VIII скликання від БПП «Солідарність» Костянтин Усов, який обирався у Верховну Раду по мажоритарному округу №33 (Кривий Ріг).

ДЕПУТАТ ВІД БПП ГОТУЄ «ЗАПАСНИЙ АЕРОДРОМ»?

Коли наша редакція починала це журналістське розслідування, нашою першою реакцією було здивування – яке відношення Костянтин Усов, який є нардепом від БПП «Солідарність», має до партії «Європейський Кривий Ріг»? Ця політсила була зареєстрована 22 січня 2016 року, а рік потому — 28 грудня 2017 року, її очолив Олександр Стрибайло, який є штатним помічником-консультантом нардепа Усова.

Сам Костянтин Усова сприяє інформаційної розкрутки даного політпроекту – на фасаді його адміністратора в Кривому Розі зображений логотип і назву партії «Європейський Кривий Ріг». Така ж символіка використовується в ході всіх офіційних виступів Усова на його мажоритарному окрузі. Логотип і назву партії «Європейський Кривий Ріг» були присутні в оформленні трибуни і фасаду ПК «Карачуни», де був проведений капітальний ремонт (червень 2017 р.), а також на церемонії старту реконструкції Гданцівського парку (серпня 2017 р.).

В обох випадках замовником робіт виступає департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА, генеральним підрядником – ТОВ «Андария Девелопмент Груп», а роботи ведуться під патронатом нардепа Костянтина Усова. За схожою схемою виконувалися ремонт та реконструкція шкіл і дитячих садків Центрально-Міського, Металургійного та Інгулецького районів Кривого Роду, з єдиною відмінністю – в цьому випадку замовниками робіт виступали відділи освіти цих районів. Дивний збіг, чи не правда? Але є і ще одна спільна риса, яка об’єднує всі ці будівельні об’єкти – розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах з подальшим переведенням у готівку коштів через рахунки фіктивних підприємств або виплату невиправдано великих зарплат підставним особам. Примітивні форми і методи «обналу» свідчать про наявність покровителів даної корупційної схеми у вищих ешелонах влади України.

ЕПІЗОД 1: РЕМОНТИ ШКІЛ ТА САДОЧКІВ КРИВОГО РОГУ

Проект часткового ремонту садочків та шкіл реалізується за ініціативи і під патронатом нардепа Костянтина Усова у Центрально-Міському, Інгулецькому та Металургійному районах Кривого Рогу. На ці цілі було залучено субвенції з державного бюджету в розмірі 15 млн гривень. Розглянемо схему розкрадання на прикладі заміни віконних блоків у школах ЦГР.

Замовник робіт — відділ освіти Центрально-Міського району (представник замовника – Сисоєва Олена Юріївна) перерахував генеральному підряднику – ТОВ «Андария ДГ» (директор Олег Цуркан) 5 млн 166 тис грн. Та, у свою чергу, перерахувала частину цих коштів субпідряднику – ТОВ «Вікна Віконда» (Євген Каріс, спонсор ПП «Сила людей»). Через цю компанію викрадені кошти були виведені на рахунки фіктивних підприємств і ФОП, у тому числі, ТОВ «Житлокомцентр» та СПД Крицький Юрій Петрович.

Інформаційний супровід проекту реконструкції шкіл та садочків загальною вартістю 15 млн гривень проходило при безпосередній участі прес-служби народного депутата України від БПП «Солідарність» Костянтина Усова з використанням символіки та назви партії «Європейський Кривий Ріг».

ЕПІЗОД 2: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПК «КАРАЧУНИ»

Замовником капітального ремонту Палацу культури «Карачуни» виступив департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА, генеральним підрядником – вже знайома нам ТОВ «Андария Девелопмент Груп», очолювана Олегом Цурканом. Вартість даного проекту спочатку оцінювалася в 25 млн, виділених з бюджету Дніпропетровської області. Однак у листопаді 2017 року на сесію Криворізької міськради було винесено питання про виділення з міського бюджету додаткових 1 млн 300 тис гривень, яких не вистачає на облаштування туалетів. Раніше нардеп Усов, який курирує Центрально-Міський район, заявляв, що на ремонт ПК «Карачуни» не буде витрачено жодної копійки з бюджету міста. Куди ж поділися кошти, виділені з обласного бюджету?

Під час капітального ремонту ПК «Карачуни», який проходив під патронатом Костянтина Усова, була реалізована схожа схема розкрадань. З обласного бюджету кошти були перераховані на рахунки генпідрядника ТОВ «Андария ДГ», яка в свою чергу перевела гроші компаніям-підрядникам, які мають всі ознаки фіктивних фірм:

• ТОВ «Морвен Профі» (11 млн грн, директор і власник – Андрій Кандауров, житель с. Матвіївка Вільнянського району Запорізької області). Фіскальні звіти ТОВ «Морвен Профі» відсутні;

• ТОВ «Інтеро Груп» (орієнтовна сума викрадених коштів – 3 млн. 462 тис грн, директор і власник – Сергій Євгенович Севодин, боєць аварійно-рятувальної служби НАК «Нафтогаз»);

• ТОВ «Фокс Компанії» (виведено з оподаткування 3 млн 384 тис грн);

• ТОВ «Інк Буд» (виведено з оподаткування 525 тис грн);

• ТОВ «БК Альянс Груп» (виведено з оподаткування 1 млн 782 тис грн);

• ТОВ «Лалібела Ко» (виведено з оподаткування 1 млн 172 тис грн).

Нардеп України від БПП «Солідарність» Костянтин Усов в ході капітального ремонту ПК «Карачуни» активно піарив партію «Європейський Кривий Ріг». Її логотип і символіка були використані для оформлення трибуни і фасаду Палацу Культури. Пізніше Костянтин Усов виступав у ролі «голови приймальної комісії» за підсумками капремонту ДК «Карачуни», хоча згідно з законодавством, в цій ролі міг виступати тільки замовник робіт – департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА.

ЕПІЗОД 3: РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ГДАНЦІВСЬКОГО

Замовником реконструкції Гданцівського парку знову виступає департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА, генеральним підрядником – все та ж, вже добре знайома нам компанія «Андария ДГ». Вартість проекту реконструкції парку – 41 млн гривень, виділених з Державного фонду регіонального розвитку та бюджету Дніпропетровської області. На даний момент невідомо, у скільки обійдеться зміст такого складного інженерного об’єкта і за рахунок якого бюджету (комунального, обласного чи державного) буде проводитися його обслуговування. Дана інформація відсутня як на сайті на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації, так і на сайті Міністерства регіонального розвитку і інфраструктури в розділі «Проекти регіонального розвитку».

Реконструкція Гданцівського парку була ініційована і проходить під патронатом народного депутата Костянтина Усова і просуває ним політичної партії «Європейський Кривий Ріг».

Схема виведення бюджетних коштів з державного і обласного бюджетів була організована способом, ідентичним двох попередніх епізодах. Через генпідрядника – ТОВ «Андария ДГ» кошти перераховувалися фіктивним компаніям, зареєстрованим навесні-влітку 2017 року, в тому числі:

• ТОВ «Евроинвестплюс» (директор і власник Андрій Кременюк) – виведено з оподаткування 1 млн 350 тис грн на постачанні асфальтобетону;

• ТОВ «Центродорбуд» (директор Олександр Корнієнко) — виведено з оподаткування 600 тис грн на постачанні асфальтобетону, фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «Морвен Профі» (директор і власник Андрій Кандауров) — виведено з оподаткування понад 9 млн грн на будівельно-монтажних роботах, фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «Гермес Группс» (директор і власник Олег Сторожук) — виведено з оподаткування 2 млн 213 тис грн по статті «Послуги», фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «Кронтех Десижн» (директор і власник Олександр Приходько) — виведено з оподаткування понад 6 млн грн, фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «БК Альянс-Груп» (директор і власник Валентина Сафонова, зареєстрована в р. Сімферополь, Крим) — виведено з оподаткування 1 млн 555 млн грн, фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «Інк-Буд» (директор і власник Олександр Миргородський) — виведено з оподаткування 1 млн 493 тис грн, фіскальні звіти відсутні;

• ТОВ «Інтеро Груп» (директор і власник Сергій Севодин) — виведено з оподаткування 1 млн 881 тис грн.

Також в рамках розкрадання коштів, компанія «Спецтрансгрупп», яка виступає субпідрядником проекту, вивела з оподаткування 1,5 млн гривень, перерахувавши їх на рахунки фіктивної компанії «Профін груп». Директор і власник ТОВ «Спецтрансгрупп» — Елла Юріївна Губарєва, яка за дивним збігом дружиною Ігоря Ратинова, голови Довгинцівського райвиконкому (Кривий Ріг) та члена БПП «Солідарність». Сам Ратинів до призначення на посаду голови Довгинцівського районного виконавчого комітету був директором ТОВ «Спецтрансгрупп» і володів 100% акцій цієї компанії. Компанія «Профін груп», через яку були виведені гроші, з серпня 2017 року не надає фіскальну звітність. Людина, яка в офіційних документах зазначено як директор і власник «Профін груп» – житель с. Петрівка Кролевецького району Сумської області Андрій Швайковник. Він повідомив, що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення, ніколи там не працював, не підписував жодних документів і не вів бухгалтерську і податкову звітність. А створено «Профін груп» було за грошову винагороду. За дивним збігом, Андрій Леонідович Швайковник є другом сім’ї Губаревой-Ратинова.

По трьом підприємствам, на рахунку яких перераховувала гроші ТОВ «Андария ДГ», вже є записи про кримінальне правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідуванні. Це:

1. ТОВ «БК-Альянс Груп» — приймав участь в утепленні фасадів Криворізької ЗОШ №66 та капремонт даху Криворізької загальноосвітньої школи №60 (запис до ЄРДР 42018101060000029, фіктивне підприємництво);

2. ТОВ «Інк-Буд» — брало участь у капітальному ремонті ДК «Карачуни» та ІІ черги реконструкції Гданцівського парку (запис до ЄРДР 4217000000001846, фіктивне підприємництво);

3. ТОВ «Віват-Плюс» — брала участь у другій черзі реконструкції Гданцівського парку (запис до ЄРДР 3217004023000004, фіктивне підприємництво).

Таким чином, через фірму-прокладку ТОВ «Андария ДГ», яка виступає в ролі генпідрядника на всіх об’єктах, підвідомчих нардепом від БПП Костянтином Усовим, гроші переводилися на рахунки компаній, за якими вже позбуждены справи про фіктивне підприємництво.

Всього по проектах будівництва і реконструкції об’єктів у Кривому Розі, підвідомчих нардепом від БПП Костянтином Усовим, в період з серпня 2017 по травень 2018, через ТОВ «Андария ДГ» та фіктивні фірми було виведено коштів державного бюджету на загальну суму 24 млн 179 тис грн. Ще 56 млн гривень державних коштів, які повинні бути виділено на реконструкцію та ремонт об’єктів комунальної власності в Кривому Розі, можуть бути виведені і незаконно конвертовані за такими ж схемами.

ЕПІЗОД 4. РЕЦИДИВІСТ ЦУРКАН І НАРДЕП УСОВ

Компанію «Андария ДГ» з 7 листопада 2017 року очолює Олег Валерійович Цуркан. А чим він займався раніше?

Як показало журналістське розслідування, за Олегом Цурканом тягнеться довгий кримінальний слід, а сам він давно і добре відомий поліції, як досвідчений шахрай. Ось лише кілька епізодів.

Перші проблеми із законом у Олега Цуркана почалися в 1997 році. Тоді він був засуджений за ст. 144 год.2 основні підприємства КК «Вимагання державного, колективного або індивідуального майна громадян при обтяжуючих обставинах» і засуджений до 5 років позбавлення волі з відстрочкою вироку на три роки.

Наступний епізод у кримінальній біографії Цуркана зафіксовано 12 березня 1999 року. До правоохоронців звернувся Васіф Аллахвердієв, який заявив, що невідомий чоловік, увійшовши до нього в довіру, обманним шляхом заволоділа ювелірними прикрасами: обручками, перснем-печаткою, кільцями, ланцюжками з кулонами, завдавши значних матеріальних збитків. Через кілька днів Олег Валерійович Цуркан з’явився з повинною у Довгинцівський райвідділ Кривого Рогу.

Нам невідомо, де Олег Цуркан провів наступні кілька років, але у 2013 році його ім’я знову спливає в кримінальній хроніці. Жовтневий РВ зробив запис у єдиному реєстрі досудових розслідувань №120130406500000096 від 09.01.2013 Ч1 (ст. 190 КК) за заявою громадянина Саміленко, який заявив, що Олег Цуркан шахрайським шляхом заволодів його грошима.

Аналогічне звинувачення було пред’явлено Олегу Цуркану в липні 2014 році — громадянка Ільченко заявила про те, що Олег Цуркан заволодів її грошима в сумі 62 тис грн. Матеріал був переданий до Саксаганського райвідділу.

Наступна сторінка в біографії директора ТОВ «Андария ДГ» – заява Ірини Ільченко про те, що Олег Цуркан примушував її до цивільним зобов’язанням за договором реконструкції квартири (ЄРДР 12014040750004298 від 21.11.2014 ч1 ст. 355 КК, Саксаганського райвідділу).

Потім кримінальна біографія Олега Цуркана поповнилася ще двома епізодами: заява від О. Рубан про те, що Цуркан вибиває вхідні двері, пошкодив грати, вхідні двері з боку під’їзду і вулиці (запис в ЄРДР 12014040710003265 від 24.11.2014 ч. 1 ст. 129 КК). Мабуть, Цуркан все-таки проник у квартиру, тому що є і друга заява від О. Рубан – про нанесення тілесних ушкоджень (Ч. 1 ст. 125 КК ЄРДР Дзержинський РВ 12015040710002921 від 22.01.2015).

Вам здається дивним той факт, що народний депутат від БПП «Солідарність» Костянтин Усов має відношення з таким злісним порушником закону, як Олег Цуркан?

Сподіваємося, що наведена у статті інформації достатньо для того, щоб СБУ, МВС, НАБУ і ГПУ почали свої власні розслідування за фактами розкрадання бюджетних коштів за участю депутата ВР України Костянтина Усова. Ми ж будемо і далі стежити за ситуацією.

Продовження слідує…

Олена БЕРЕЗЕНКО

Джерело: from-ua.com

Криворізький кеш-флоу під патронатом нардепа від «Солідарності» оновлено: Травень 29, 2018 автором: Redactor
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top