новини корупції

КП «Плесо» замовило розчищення двох столичних озер на 52 мільйони гривень у фіктивної фірми

У 2018 році КП «Плесо» уклало дві угоди на розчищення і впорядкування столичних водойм з ТОВ «Логос фінанс» на загальну суму понад 50 млн гривень.

В обох випадках більш дешеві пропозиції учасників торгів були проігноровані. Це навело співробітників столичної прокуратури на думку: КП «Плесо» зі «своїм» підрядником провернули схему по заволодінню бюджетними коштами, завищивши вартість закупівлі під час проведення відкритих торгів. Правоохоронці з’ясували, що підконтрольне КП «Плесо» ТОВ «Логос фінанс» фактично навіть не має реальної можливості виконувати такі роботи і раніше вже підозрювалася в схемі з відмивання грошей. Тепер прокуратура Києва будуть вивчати вилучену у КП «Плесо» документацію, щоб досконально встановити всі обставини справи.

Як стало відомо KV, рішенням від 16 липня 2018 року Дніпровський районний суд столиці надав прокуратурі Києва дозвіл на доступ до документів, які знаходяться у володінні КП «Плесо»(*).

Як встановило слідство, посадові особи КП «Плесо» спільно з посадовими особами приватних комерційних структур та іншими невстановленими особами розробили схему, відповідно до якої переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг з розчищення та благоустрій водних об’єктів Києва неодноразово ставав «підконтрольний КП суб’єкт господарювання (фірма)». При цьому, у даного суб’єкта навіть не було необхідних для проведення робіт виробничих можливостей і трудових ресурсів.

Так, 19 квітня 2018 року КП «Плесо» оголосило тендер на капітальний ремонт та реставрацію (розчищення і впорядкування) озера Миколайчик в Голосіївському районі Києва. Попередня вартість послуг склала 22 млн 11 тис. гривень. На торги свої пропозиції подали ТОВ «Домобудівний комбінат»(**) (8 млн 571 тис. гривень), ТОВ «Торговий дім «Вістас»(***) (8,5 млн гривень), ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні рішення»(****) (9 млн гривень) і ТОВ «Логос фінанс»(*****) (21 млн 850 тис. гривень). У результаті, остання фірма з найдорожчою пропозицією і була визнана переможцем. З нею КП «Плесо» уклало договір № 988 від 05.06.2018 року.

Крім того, 20 квітня 2018 року КП «Плесо» оголосило тендер на капремонт (розчищення і впорядкування) озера Алмазне у Деснянському районі Києва. Очікувана вартість закупівлі становила 33 млн 480 тис. гривень. На торги свої пропозиції подали ТОВ «Домобудівний комбінат» (7 млн 142 тис. гривень), ТОВ «Торговий дім «Вістас» (11,4 млн гривень), ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні рішення» (32,35 млн гривень) і ТОВ «Логос фінанс» (32 млн 157 тис). Тут останнім ТОВ також було визнано переможцем — з ним КП «Плесо» уклало договір № 989 від 05.06.2018 року.

Прокуратура встановила, що переможець вищевказаних торгів — ТОВ «Логос Фінанс» — вперше був зареєстрований платником ПДВ (податку на додану вартість) 10.09.2015 року, а вже 10.11.2016 року свідоцтво платника ПДВ було анульовано у зв’язку з відсутністю поставок товару і наданням податкових декларацій. Знову ця фірма була зареєстрована як платник ПДВ тільки 01.03.2018 року, тобто напередодні проведення зазначених торгів.

Правоохоронці також з’ясували, що фінансовий звіт ТОВ «Логос Фінанс» за 2017 рік і податкові декларації за 2016-2017 роки фактично мають нульові показники. Згідно з офіційною інформацією Головного управління державної фіскальної служби в Києві (ГУ ГФС), ТОВ «Логос Фінанс» взагалі не подавав звіти про суми нарахованої заробітної плати своїх співробітників. Хоча, згідно наданим для участі в публічних закупівель довідками і штатним розкладом, у ТОВ «Логос Фінанс» в наявності нібито є сім штатних одиниць і один найманий працівник.

На думку прокуратури, зазначене свідчить про недостовірність інформації та фіктивності документів, поданих зазначеною ТОВ для участі в прилюдних торгах, у тому числі: штатний розклад, довідка про необхідному обладнанні та матеріально-технічній базі, довідки про досвід виконання аналогічних договорів, і т. д.

Як вважають правоохоронці, про фіктивності фірми свідчить і те, що і керівником і засновником ТОВ «Логос Фінанс» довгий період було одне і те ж обличчя. При цьому, ця особа тричі змінювалося за період з квітня по червень 2018 року.

«Таким чином, ТОВ «Логос Фінанс» до участі у зазначених відкритих торгах фактично не здійснювало господарську діяльність цього ТОВ відсутні працівники відповідної кваліфікації, обладнання і матеріально-технічна база, а також реальний досвід виконання аналогічних договорів, що є обов’язковою умовою для відповідності кваліфікаційним критеріям цих торгів. При цьому суми договорів між КП «Плесо» та ТОВ «Логос Фінанс» значно перевищують вартість пропозицій інших учасників торгів — в 2-3 рази», — йдеться в матеріалах кримінальної справи.

На думку прокуратури, всі ці обставини вказують на те, що КП «Плесо» та ТОВ «Логос фінанс» впровадили схему по заволодінню коштами КП шляхом завищення вартості закупівлі на стадії проведення відкритих торгів, організації перемоги у відкритих торгах підконтрольного підприємства, яке фактично не має реальної можливості виконувати роботи і залучає субпідрядні підприємства за значно менші кошти.

«При цьому, різниця, ймовірно, була переведена в готівку шляхом проведення безтоварних операцій і привласнена її учасниками», — вважають у прокуратурі.

Кримінальне провадження, в рамках якого розслідуються зазначені факти, які було внесено до ЄРДР прокуратурою міста Києва ще 16 листопада 2016 року під №42016100000001129. Слідство з’ясувало, що невстановлені особи на території Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей створили або придбали ряд конвертационно-транзитних суб’єктів господарської діяльності (фірм) для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів у готівку — тобто, фактично створили конвертаційний центр з протидії відмиванню грошей. У одній з таких фірм — ТОВ «Логос фінанс» — КП «Плесо» і закупило послуги реставрації водойм за завищеною ціною.

Тепер прокуратура інкримінує учасникам закупівельних схем відразу три статті. Це — 2 ч.. ст. 212. КК України — ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах. Порушення цієї статті карається штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також їм закидають ч. 2 ст. 364. КК України — зловживання владою або службовим становищем, заподіяла тяжку шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжких наслідків. Порушення статті карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, фігурантам справи інкримінують ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних злочинів у прокуратури виникла необхідність провести виїмку документів у КП «Плесо». Мова йде про оригіналах документів по двох відкритих торгів на закупівлю послуг з розчищення та благоустрій водних об’єктів Києва, проведених в травні 2018 року. Суддя Дніпровського районного суду Андрій Курило надав дозвіл на доступ до зазначених документів.

Зазначимо, згідно з даними аналітичної системи yountrol, C 30 травня 2016 року по 12 червня 2018 року кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Логос фінанс» був Сергій Жук. Він же був і керівником ТОВ. З 12 червня 2018 року по 30 липня 2018 року кінцевим бенефіціарним власником фірми був Тарас Волошин. Він же і керував нею. Крім того, з 24 квітня 2018 року по 26 червня цим ТОВ встигли покерувати Вадим Семенюк та Олександр Страхів. З 30 липня 2018 року кінцевим бенефіціарним власником фірми є Сергій Резніченко. ТОВ «Логос Фінанс» в даний момент очолює Роман Захаров.

Нагадаємо, Національна поліція також розслідує махінації, які мали місце при закупівлі КП «Плесо» робіт з капремонту елементів благоустрою Русанівського каналу (уздовж вул. Флоренції). В кінці лютого 2018 року «Плесо» підписало відповідний договір на 16,8 млн гривень зі скандально відомим ТОВ «БК «КУБ». Слідчі з’ясували, що вказане ТОВ виконало частину зазначених у цьому договорі робіт без усяких на те підстав ще в серпні 2017-го.

Як вже повідомляла KV, поліція розслідує і інші фінансові махінації, у вчиненні яких підозрюється керівництво КП «Плесо». Наприклад, в кінці 2017 року це підприємство заплатило ТОВ «Торгово-промислова компанія «Олімп» за капітальний ремонт Дарницького меліоративного каналу 18 млн гривень. Слідство встановило, що русло каналу в результаті ніхто не чистив, а акти виконаних робіт були підписані.

Зазначимо, КП «Плесо» з 8 вересня 2017 року керує Олег Юсипенко (на фото). До цього, з 26 серпня 2015 року, зазначену посаду обіймав Пікалов Денис.

Довідка: Конвертаційний центр — це організація, що займається переведенням, відмиванням чорного налу і формуванням податкового кредиту. Зазвичай вони складаються з цілої низки різних компаній — як одноденок, так і старожил — фірм, що працюють на ринку рік-два.

* КП «Плесо» (код ЄДРПОУ: 23505151)

** ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код ЄДРПОУ: 38526328)

*** ТОВ»Торговий дім «Вістас» (код ЄДРПОУ: 37117273)

**** ТОВ «Індустріальні та гідротехнічні рішення» (код ЄДРПОУ: 41500650)

***** ТОВ «Логос фінанс» (код ЄДРПОУ: 39924769)

Facenews

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top