новини корупції

Гроші Байдена «відмивалися» через латвійський банк Коломойського

пт, 04/10/2019 — 20:26

Латвійський PrivatBank постійно штрафують через «брудних» грошей.

Відгомони грандіозного скандалу, пов’язаного з президентом США Дональдом Трампом і колишнім віце-президентом США Джо Байденом, докотилися до Риги. Як повідомляє Neatkarīgā Rīta Avīze, фірма сина Джо Байдена – Хантера — Rosemont Seneca отримувала гроші від української компанії Burisma Holdings через латвійського PrivatBank, а колишній президент Латвії Раймонд Вейонис брав участь у форумі в Монако, організованому власником Burisma Holdings, колишнім соратником Віктора Януковича Миколою Злочевським, пише kriminal.lv.

У скандалі, який став однією з причин процедури імпічменту щодо президента США Дональда Трампа, замішані гроші, перекладені українською нафтогазовою компанією Burisma Holdings фірмі Хантера Байдена (син віце-президента США Джо Байдена) Rosemont Seneca через латвійського PrivatBank. Про це свідчать злиті в Інтернет звіти про рахунках Rosemont Seneca.

Колишній президент Латвії Раймондс Вейонис в минулому році відвідав форум в Монако, організований залишив Україну Миколою Злочевським, власником Burisma Holdings і соратником поваленого президента України Віктора Януковича.

Видання The Hill писало, що з весни 2014-го по осінь 2015-го Rosemont Seneca отримувала від Burisma Holdings в середньому більше за більш ніж 166 000 доларів США в місяць, пише bnn-news.ru.

Маршрути грошей

Злиті в Інтернет звіти про рахунку Rosemont Seneca з банку Morgan Stanley в Нью-Йорку показують, що грошові перекази компанії проводилися через PrivatBank. За один раз зазвичай переводилося 83 333,33 долара.

Хантер Байден був членом наглядової ради Burisma Holdings в той час, коли його батько був віце-президентом США і в уряді президента Барака Обами стежив за дипломатичними відносинами з Україною.

Хантер, юрист за освітою, погодився стати членом наглядової ради Burisma Holdings в квітні 2014 року, через кілька місяців після так званої майданної революції, і залишив цю посаду через п’ять років, на початку 2019 року.

Особистий адвокат Трампа, колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, звинувачуючи Байденов в корупції, нещодавно натякнув в Twitter, що Burisma Holdings відмила 3 млн доларів США, перевівши ці гроші з України в США через Латвію і Кіпр.

«Сьогодні це відмитий платіж у розмірі 3 мільйонів доларів – класичне доказ брудних знань і мети… Україна – Латвія – Кіпр – США – звичний маршрут для відмивання грошей», — написав Джуліані.

Трамп в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня неодноразово закликав провести розслідування щодо діяльності Burisma Holdings. Він підозрює, що Байдену вдалося домогтися припинення розслідування. Ці заклики і є причина розпочатого в Конгресі США розслідування відносно президента в рамках імпічменту.

Хоч ймовірний конфлікт інтересів Байденов і викликав побоювання у активістів-антикорупціонерів, тим не неї немає доказів того, що колишній віце-президент США або його син здійснювали якісь незаконні дії.

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький в інтерв’ю радіостанції NV Radio сказав, що Байдены не були об’єктами будь-якого з розслідувань прокуратури. При цьому Холодницький запевнив, що в 2017 році, через брак доказів, було закрито розслідування щодо Burisma Holdings, де в той час працював Хантер Байден. Через рік суд києва скасував це рішення, але, незважаючи на це, справа все ще закрита і з тих пір ніяких слідчих дій не проводилося.

Джуліані стверджує, що Джо Байден, бажаючи захистити свого сина, в 2016 році домігся звільнення тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

А що в Латвії?

Старший фахівець з суспільним відносинам Комісії з ринку фінансів і капіталу (FKTK) Даце Янсоне повідомила журналістам, що комісія не може розкривати заходи з нагляду за конкретними учасниками ринку і окремими операціями, а також не може коментувати виявлене.

Янсоне нагадала, що за підсумками перевірок FKTK в 2015, 2017 і 2019 році PrivatBank призначили санкції за недоліки в роботі системи внутрішнього контролю, в аналізі клієнтів і в нагляді за угодами. FKTK під час перевірок вивчає, як працюють системи внутрішнього контролю, виконував банк встановлені нормативними актами дії, пов’язані з аналізом клієнтом і наглядом за угодами, і повідомляв про підозрілі операції Служби фінансової розвідки.

За даними FKTK, в кінці 2015 року комісія призначила PrivatBank штраф у розмірі 2 016 830 євро і доручила змінити правління банку. Також були призначені індивідуальні штрафи членам правління банку.

У 2017 році FKTK у співпраці з ФБР США виявила недоліки і призначила штрафи трьом банкам, у тому числі PrivatBank в розмірі 35 575 євро.

У свою чергу у вересні цього року за недоліки в роботі системи внутрішнього контролю і разом з тим за порушення Закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму та пов’язаних з ним нормативів банку PrivatBank був призначений штраф у розмірі 1 019 319 євро.

Агентству LETA на цьому тижні не вдалося отримати коментар PrivatBank про угодах, до яких причетна Burisma Holdings.

Про фігурантів справи

Burisma Holdings – це одна з найбільших газодобувних компаній на Україні. Її в 2002 році заснував підприємець Злочевський, який вважається близьким другом і соратником поваленого президента України Януковича. Власником Burisma Holdings є кіпрська офшорна компанія Brociti Investments Limited, яка належить Злочевського.

У 2010 році Злочевський був призначений міністром екології в адміністрації Януковича, а через чотири роки, після «Евромайдана» був змушений покинути країну, коли Генпрокуратура, підозрюючи несплату податків і відмивання грошей, порушила кілька кримінальних справ на нього і компанії, що належать йому.

У 2014 році в рамках антикорупційного розслідування британські влада заморозила на рахунках Злочевського 23 млн доларів, писала газета Guardian. Британський журналіст і письменник Олівер Булло в книзі Money Land написав, що ці гроші прийшли з Латвії і зацікавили слідчих, так як Злочевський перед так званою майданної революції довгий час працював в державному управлінні.

Проте адвокатам Злочевського вдалося домогтися зняття арешту з грошей. Як пише український журнал «Новий час», дослідники корупції впевнені, що в цьому йому допомогла і прихильність з боку українських правоохоронних органів. А кримінальну справу проти самого Злочевського завершилося сплатою податків, що зробили бухгалтери його фірми.

«Новий час» пише, що колишньому соратнику Януковича Злочевського вдалося не тільки домогтися припинення кримінальної справи проти себе, але і продовжити розвивати свій бізнес на Україні, незважаючи на те що всі ці роки тривали різні розслідування стосовно його діяльності. У списку найбагатших українців, який складає «Новий час» разом з компанією Dragon Capital, в 2018 році Злочевський займав 11-е місце. Його активи оцінені в 636 млн доларів, що в 2,5 рази більше, ніж в 2013 році, коли він вперше потрапив у рейтинг найбагатших людей.

Хантер Байден був призначений членом наглядової ради Burisma Holdings в квітні 2014 року – через два місяці після повалення Януковича.

Покинув Україну Злочевський разом з партнерами заснував Форум енергетичної безпеки, який щорічно влаштовує в Монако і на який запрошує різних західноєвропейських посадових осіб та експертів. У 2017 році цей форум відвідали два наближених до тодішнього президента України Петру Порошенку депутата, і це викликало скандал на Україні. З тих пір українські посадові особи більше не відвідують форум. В 2018 році на форумі виступав тодішній президент Латвії Раймондс Вейонис, зазначає «Новий час». Агентство LETA вже повідомляло, що в червні минулого року Вейонис виступав на відкритті форуму.

Вейонис і його колишні радники поки не коментують: хто запросив президента на форум і чому було вирішено брати участь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник — http://grom-ua.org/

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top