новини корупції

Финансовые секреты «Укроборонпрома»


В связи с выявленными финансовыми манипуляциями государственного концерна «Укроборонпром» с контрактами Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование.

Как стало известно из отчета НАБУ за 2017 год, в «Укроборонпроме» якобы осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для «Антонова» AN-32 Минобороны Ирака. В частности, в документе идет речь о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников «Укрспецэкспорта» подразделения концерна, которое занимается экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около $6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ.

В свою очередь компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов «Укроборонпрома».

В итоге банковские счета были использованы должностными лицами «Укрспецэкспорта» для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения», – пишет издание со ссылкой на НАБУ.

Как свидетельствует отчет НАБУ, деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов: $140 тисяч выплаты были переведены на счет в банк Wells Fargo, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей «Укрспецэкспорта», которая также имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $140 тысяч.

НАБУ подозревает, что деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

По материалам: obozrevatel.com

 

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top