новини корупції

Банкрутство «VAB банку»: НАБУ йде по сліду Олега Бахматюка

ср, 29/08/2018 — 19:50

Детективи з’ясовують, як яєчний олігарх Олег Бахматюк «испарил» сотні мільйонів гривень.

В рамках розслідування кримінального провадження про можливе розкрадання стабілізаційного кредиту Національного банку України, виданого VAB банку Олега Бахматюка, детективи НАБУ провели кілька нових обшуків і встановили частина транзакцій напередодні визнання банку неплатоспроможним. Про це йдеться у рішення Солом’янського районного суду міста Києва, пише з посиланням на «Слово і Діло» інтернет-видання .

Детективи встановили, що 13 жовтня 2014 року посадовими особами VAB Банку укладено з Нацбанком кредитний договір про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 1,2 млрд грн. Забезпеченням по отриманому стабілізаційного кредиту був ряд майна.

У Бюро також вказували, що в квітні 2014 року між VAB банком і кіпрським офшором Quickcom Limited (який належить Бахматюку і володів 86,77% акцій VAB банку – основний акціонер) був укладений кредитний договір на $45 млн терміном до квітня 2015 року з процентною ставкою 5% річних. Однак перед зарахуванням зазначених коштів процентна ставка знизилася до 0,5%. У той же час за кілька днів до визнання НБУ VAB банку неплатоспроможним (21 листопада 2014 року), а саме 18 листопада 2014 року, Quickcom Limited надіслав листа, в якому вимагав достроково повернути кредит у повному обсязі не пізніше 19 листопада того ж року.

У ході досудового слідства встановлено, що при наявності нагляду за всіма фінансовими операціями з боку куратора Нацбанку 20 листопада VAB банк здійснив повернення $45 млн на рахунок Quickcom Limited. Також спостережна рада Банку 20 листопада здійснив зарахування приватних зустрічних однорідних вимог у сумі 681,57 млн грн у рахунок виконання зобов’язань, що виникли у СТОВ «Старовірівський птахокомплекс», ТОВ «Агроуниверсал ЛТД», ТОВ «Інвестиційна компанія «Агросоюз РП» та ТЗОВ «Мульти Фінанс» за рахунок коштів Quickcom Limited.

Крім того, у період з дня отримання стабкредиту з визнання неплатоспроможності VAB банку встановлено використання коштів на такі цілі: повернення депозитів фізичним особам і виплата відсотків по них на загальну суму 373,4 млн грн, $13,86 млн, 1,41 млн євро; видача готівки з платіжної картки та/або видача готівки за банківськими платіжними картками на загальну суму 367,85 млн грн, $13,78 тисяч і 4 801,27 євро. Ще за 43,73 млн грн були проведені операції по зняттю готівки, отриманих у вигляді безпроцентного позики, з них 14,53 млн грн зняв невідомий ФОП.

Також у результаті аналізу інформації про рух коштів VAB банку було встановлено, що 14 листопада, незважаючи на заборону НБУ, було здійснення дострокове повернення депозитів пов’язаним особам: 110 млн грн Тростянецькому м’ясокомбінату і 266,44 млн грн шкіряного підприємству «Світанок».

У рамках цієї справи детективи НАБУ 8 серпня провели обшук в архіві та головному офісі VAB банку, в ході якого встановили відсутність рішень банку і його контролюючих органів, прийнятих за період з 1 вересня по 21 листопада 2014 року. Детективи вважають, що зазначені документи зберігаються у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. У зв’язку з цим Бюро надали доступ до документів ФГВФО.

Також Бюро 8 серпня обыскало дата-центр «Бі Мобайл». В ході слідчий дій представники VAB банку та посадові особи ФГВФО відмовили у забезпеченні доступу до програмної частини серверного комплексу банку для копіювання необхідних відомостей, зазначених в ухвалі слідчого судді. У зв’язку з цим детективи знайшли та вилучили системний блок з жорстким диском. В ході огляду фахівцем на вінчестері виявили резервну копію процесингової системи «Смарт Віста» з даними використання платіжних карток та використання коштів отриманого стабілізаційного кредиту VAB банком. Зазначені речі визнані речовими доказами і детективи просили накласти на них арешт. Суд клопотання задовольнив.

Читайте також:
— Розслідуйте це: як пов’язані Альона Дегрик, Євген Шевцов і олігарх Олег Бахматюк
— Гроші пахнуть. Олег Бахматюк і його Ukrlandfarming вибився в лідери за чужий рахунок
— Штрихи до потрету. Олег Бахматюк – яєчний магнат, фінансовий шахрай

Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top