Головні новини

Банкіра-шахрая Тумовса раніше затриманого за запитом українських правоохоронців відпустили

За відомостями джерела Kompromat.lv в Державній службі безпеки (Valsts drošības dienests, VDD), затриманий в Латвії за запитом українських правоохоронних органів екс-президент CityCommerce Bank (Міський комерційний банк) Рейніс Тумовс відпущений на свободу.

Офіційні структури поки не коментують цю інформацію. Але за словами истоника Kompromat.lv, Рейніс Тумовс знаходиться під підпискою про невиїзд.

— Тумовс не тільки резидент Латвії, але і володіє американським паспортом. Є відомості, що саме в США у нього величезний статок, — говорить джерело Kompromat.lv.

Як Kompromat.lv вже повідомляв, Тумовса затримали в Латвії в жовтні 2018 року, йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За версією українських правоохоронних органів, протягом 2013-2014 років посадові особи CityCommerce Bank видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

CityCommerce Bank був визнаний неплатоспроможним у 2014 році, а в 2015 Національний банк України вирішив його ліквідувати.

Станом на 2014 рік CityCommerce Bank повністю володіло підприємство «Глобал Файненшл Менеджмент Груп», яке, в свою чергу, належало Нурулисламу Аркаллаеву (15%), Сергію Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а також Майкла Ендрю Греему через компанію Apollus Services Limited (24,99%).

За відомостями Сrediweb.lv, в 2016 році Рейніс Тумовс ( Reynis Tumovs ) відкрив в Огре дві фірми: QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS (подання в засобах масової інформації) і WELLCOME.GROUP BALTIC (консультування з питань комерційної діяльності та управління).

Згідно з даними Сrediweb.lv, підприємства Рейниса Тумовса зареєстровані за адресою: Ogre, Medņu iela 1. Що характерно, у фірмі QF.trading.group Baltic Farms йде процес ліквідації, а оборот WELLCOME.GROUP BALTIC в 2017 році становив 38 тисяч євро.

Слід зазначити, що раніше Рейніс Тумовс був головою правління «Конверсбанку» і радником президента Latvijas Krājbanka Володимира Антонова, який нині є обвинуваченим у низці фінансових злочинів, в тому числі, в Литві та Росії.

В інтерв’ю виданню «Економічна правда» Володимир Антонов в 2014 році згадав, що Рейніс Тумовс, якого він вважав своїми іншому, вкрав у нього банк. «Він тільки у нас вкрав 60 мільйонів доларів — космічна сума, а для України так взагалі — міжгалактична», — заявив він.

«>

24.01.2019
18:27
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top