новини корупції

Банк «Південний» через суд позбавився від штрафу НБУ за валютні махінації — Олігарх

Національний банк України (НБУ) в липні 2017 року прийняв рішення про застосування до ПАТ «АБ «Південний» заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 4,88 млн грн, проте в 2018 році за результатами судового розгляду за позовом банку рішення про накладення штрафу було скасовано. Про це «ОЛІГАРХ» дізнався з публікації «БизнесЦензор».

«Банк був оштрафований за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також – за порушення вимог щодо виявлення клієнтів банку-національних публічних діячів, їх близьких осіб та осіб, пов’язаних з ними», – сказано в повідомленні.

При цьому Нацбанк, посилаючись на ст. 60 Директиви ЄС про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, вирішив оприлюднити підстави, на яких були прийняті заходи впливу до банку «Південний».

Зокрема, було встановлено факт здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

«Головна підстава для прийняття регулятором такого рішення полягає в тому, що Національним банком у 2017 році був встановлений факт недоотримання валютної виручки клієнтами банку «Південний» на загальну суму понад 19 млн $. Це пов’язано з перерахуванням польських злотих в долари США по неринковим курсом конвертації валют, який був в рази менше ринкового крос-курсу», – пояснили в НБУ.

Брак коштів виникла в результаті проведених клієнтами банку-юридичними особами експортних операцій на загальну суму близько 22 млн $.

«Ці операції проводились у відповідності з умовами укладених з нерезидентами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і були зняті банком «Південний» з валютного контролю. При цьому, змінами у вищезазначених зовнішньоекономічних договорах контрагентам надана можливість здійснювати розрахунки за поставлений товар не в доларах США (як було в першу чергу передбачено), а в польських злотих за курсом перерахунку в долари США», – повідомили в НБУ.

У підсумку, з 30 грудня 2015 року по 23 листопада 2016 року клієнти банку отримали валютну виручку за вказаними вище експортними операціями польських злотих в еквіваленті тільки приблизно 3 млн $, замість вищезгаданих 22 млн $.

«Зараз Національний банк опрацьовує зміни до валютного законодавства з метою недопущення у подальшому використання фіктивних курсів конвертації валют в операціях банківських клієнтів», – підкреслюється в повідомленні.

Найбільшими акціонерами одеського банку «Південний» на 1 липня були місцеві бізнесмени Юрій Родін (63,5%) і Марк Беккер (23,5%). Разом з тим, неофіційним власником банку називають бізнесмена Андрія Адамовского, який є бізнес-партнером нардепа від БПП Олександра Грановського.

Як повідомлялося раніше, банк «Південний» отримав 480 млн гривень рефінансування від НБУ.
Надрукувати
Олена Чорнобай
«ОЛІГАРХ»
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top