новини корупції

Банк «Альянс» альянс донецьких шахраїв

Банк «Альянс» альянс донецьких шахраїв

28.08.2018

Банкірам варто гарненько подумати, даючи ім’я нового фінансовій установі. Час показав, що назва може визначити його подальшу долю, пише Антикор.

Казахський банк «Альянс» довгий час лихоманило перш, ніж він назавжди зник, будучи поглинутим Forte Bank. Перед фінальним акордом банк довго лякав своїх клієнтів мільярдними боргами і панічними чутками про швидкий неминуче банкрутство. В Україні досі існуючий його побратим і однофамілець ПАТ «Банк Альянс» завжди зовні виглядав набагато стійкіше, але в його стінах, в таємниці від стороннього погляду, народжувалися численні непривабливі афери.

В обоймі у Юри Єнакіївського

Історія ПАТ «Банк Альянс» почалася в 1992 році в Донецьку. З регіонального банку він зміг «піднятися» на рівень всієї країни, влаштувавшись у столиці, але зберігши незримий зв’язок з місцем народження. Особливістю «Банк Альянс» стало відсутність головного акціонера, якого повинен належати контрольний пакет акцій. З самого початку існування в статутний капітал фінансової структури зробили внески декілька юридичних і фізичних осіб, причому частка кожного з них не перевищувала 10%. Цю традицію банк проніс крізь десятиліття. Сьогодні в ньому також немає «істотних» акціонерів. Іншою специфічною рисою банку стало постійна зміна складу його власників. Пакети акцій перебували в постійному русі, переходячи з рук у руки. За лаштунками банку йшла незрозуміла гра, суть якої дуже важко розібратися. Повний контроль над «Банк Альянс» приписувався одного з найвідоміших підприємців з Донецької області Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський. Це і не дивно. Один з найбагатших людей в Україні зумів «наковать» собі грошей в рідному регіоні, поділивши сфери впливу в Донбасі з іншим донецьким олігархом Рінатом Ахметовим. Іванющенко завжди був позбавлений будь-якої публічності в бізнесі, вважаючи за краще залишатися в тіні всіх процесів і смикати за невидимі ниточки управління. Припущення про зв’язок з «Банком Альянс» навіть зараз, перебуваючи в бігах, він люто заперечує, виступаючи з погрозами судових позовів до друкованих видань, що наважилися опублікувати матеріали на цю делікатну тему. Загрози всесильного в часи президентства Віктора Януковича Юри Єнакіївського вельми дієві навіть сьогодні. Адвокати Іванющенко вже виграли кілька судів про захист честі та гідності свого багатого клієнта.

Юрій Іванющенко

 

Бізнес-проекти «Альянсу»

Не заглиблюючись далеко в історію, можна простежити зміни в списку акціонерів, що відбулися буквально в останні роки. У момент краху влади «сім’ї» на чолі з Януковичем банк перебував у власності компанії MTI та «Простір», що мали пакети акцій по 5% . Інші акції перебували у володінні кількох фізичних осіб. Через рік картина кардинально змінилася. Повністю змінився склад керівництва країни і вектор напрямку її розвитку. В числі власників банку виявилися ТОВ «Крамп» з Донецька і ТОВ «Укрбизнесстандарт» з Києва. «Крамп» виявилася на всі 100% фіктивною фірмою, створеної для проведення таємних операцією з власністю. Її сліди були знайдені в корупційній схемі реалізації кальцієвої селітри, виробленої державним підприємство «Екоантилид» з Дніпродзержинська. Виробник так і не зміг самостійно продавати селітру на ринку, вимушений силами ззовні вдаватися до послуг посередників. ТОВ «Крамп» виявився одним з учасників фіктивного банкрутства ТОВ «Чарнокіт», відомого, як власник розробки кар’єра в Гайворонському районі Кіровоградської області. Природно, вигідний актив після зникнення юридичної особи перейшов в потрібні руки. Заради всього цього і розігрувалася хитра комбінація. Ще збанкрутілий «Чарнокіт» на всю гнав продукцію в Росію, також як інший власник «Банк Альянс» ПрАТ «Гранітні будівельні матеріали» все з того ж Донецька. ТОВ «Чарнокіт» був приречений з самого дня свого народження. Компанію використовували для незаконного повернення ПДВ з державного бюджету. В основі схеми стояв все той же засновник «Банку Альянс» ТОВ «Крамп». У багатьох випадках саме ця фірма виявлялася постачальником сировини, за рахунок якого формувалося в податкових деклараціях від’ємне значення ПДВ. Випадковість чи ні, але сама назва комерційної структури символічно. Крамп ─ прізвище торговця зброєю з французької кінокомедії «Укол парасолькою», де в головній ролі блищав П’єр Рішар. У Донецьку явно живуть люди з дуже тонким почуттям гумору, прекрасно знають зарубіжний кінематограф. У кінокартині один з героїв-професійний кілер носить прізвище Московіц, явно вказує на російські корені. У діяльності Банку Альянс», а особливо у його засновників, виявилося багато точок дотику з Москвою.

Рінат Ахметов

 

У бізнесі, як і в природі нічого не буває випадкового. Якщо змінюються власники банку, значить це комусь треба. Іванющенко або Ахметов діяли через довірених людей, які самі воліли не «світитися». Вся справа в тому, що «Банк Альянс» з самого початку був створений не як даний фінансовий інститут, а як фінансовий інструмент для легалізації грошей, отриманих в результаті проведення різних «сірих» схем, для незаконного перерахування валюти за межі України. У партнерстві з банком працювали численні фіктивні комерційні структури, на специфічному мовою званими «транзитними підприємствами» або «буферами», минимизировавшими податкове навантаження і формували податковий кредит з ПДВ. Неодноразово банк був єдиним власником боргових зобов’язань господарюючих суб’єктів, не тільки приватних або акціонерних, але і державних, що в підсумку призводило до заволодіння чужим майном. У 2015 році «Банк Альянс» фігурував, як один з учасників операції по присвоєнню дорогих земельних ділянок в околицях Києва. Приватна особа надавала йому земельні ділянки в іпотеку, натомість отримуючи кредити.

Сергій Момот

Люди з «тіні»

Один час справами в банку фактично керував один з особистих друзів Ріната Ахметова Сергій Момот ─ депутат «регіонал», який представляв Донецьк у Верховній Раді протягом двох скликань, в народі більше відомий, як батько естрадної діви Алекси. У бізнесі він представлявся президентом загадкового АТЗТ «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко». З 2015 року тіньовим банківським спеціалістом став підприємець Олександр Сосіс ─ ще один давній партнер Ріната Ахметова. В кінці 2015 року Національний банк України дозволив Сосісу придбати великий пакет акцій «Банку Альянс». Новий співвласник заробляв гроші з допомогою страхової групи «УАСК АСКА», заснованої ним самим. Потім 89% акцій великого страховика придбав офшор SCM Finance Ltd, що належить Ахметову. У Сосіса залишилося всього 11% акцій, і він виявився повністю залежним від свого партнера. «Чехарда» у власників супроводжувалася аналогічним процесом у виконавчих органах «Банк Альянс». Протягом двох останніх років постійно змінювалися голови його правління. Ірину Драпій замінили на Світлану Сокирскую. Потім настав час Сергія Баранова, якого змінив Володимир Шаповал, замінений на Наталю Онищенко. Замість Онищенко головою правління банку стала Юлія Фролова. Всі менеджери йшли з посади не по своїй волі. Всіх їх звільняв спостережна рада банку. Закулісне життя продовжує кипіти.

Олександр Сосіс

Лише раз непривабливою роллю банку всерйоз зацікавилася держава. В кінці 2014 року СБУ була зроблена спроба припинити роботу «конвертаційного центру», який діяв під егідою банку. За найскромнішими підрахунками злочинний оборот досягав 500 млн гривень у місяць. У Київське відділення банку на вулиці Прорізній нагрянув численна бригада спецслужбістів з метою проведення обшуку. У пошуках документів, які свідчили про масштабної діяльності по «відмиванню» грошей, оперативники знайшли багато цікавого, який проливає світло на події. У засіках «Альянсу» виявилося майно іншого скандального банку «Гефест», акціонером якого було ТОВ «Пріоритет права» Ігоря Кутицкого. Також знайшлися багато контрактів, що вказують на зв’язки банку з незаконними владою ДНР і ЛНР, ще раз підтвердили припущення про активному фінансування по каналах «Банк Альянс» терористів. Відповідь сил, що стоять за «Банк Альянс» виявився дієвим і негайним. СБУ довелося довго виправдовуватися за проведений рейд. Єврейська громада Донбасу звинуватила учасників обшуку у крадіжці коштів, зібраних для біженців і зберігалися в одній з комірок банку. За їх заявою почалося слідство. Були вилучені всі записи з видеорегистратов, встановлених в банку. СБУ довелося довго виправдовуватися, а банк, як ні в чому не бувало, продовжує служити «донецьким».

Продовження випливає….

Автор: Максим Прохоренко

Банк «Альянс» альянс донецьких шахраїв оновлено: Серпень 28, 2018 автором: Redactor
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Популярные новости

To Top